Citación
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
Instalarse, fijar régimen de trabajo y designar Presidente y Vicepresidente.
Miembros:
SARAVIA, Jorge (Presidente)
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
BARÁIBAR, Carlos
PERCOVICH, Margarita
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
.- Recibir al señor Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), Ricardo Gil.
Miembros:
SARAVIA, Jorge (Presidente)
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
BARÁIBAR, Carlos
PERCOVICH, Margarita
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
.- Recibir al señor Presidente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (UIAF), Cr. Daniel Espinosa y asesores.
Miembros:
SARAVIA, Jorge (Presidente)
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
ANTOGNAZZA, Milton
PERCOVICH, Margarita
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
Recibir al señor Presidente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, Cr. Daniel Espinosa.
Miembros:
SARAVIA, Jorge (Presidente)
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
BARÁIBAR, Carlos
PERCOVICH, Margarita
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
Recibir al señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Ruibal Pino en representación de esa Corporación.
Miembros:
SARAVIA, Jorge (Presidente)
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
BARÁIBAR, Carlos
PERCOVICH, Margarita
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
Designar Presidente y Vicepresidente.
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
Designar Presidente y Vicepresidente.
Miembros:
MOREIRA, Carlos (Presidente)
BARÁIBAR, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
PERCOVICH, Margarita
SARAVIA, Jorge
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: MINISTROS Interno: 2203
Orden del Día:
.- Informarse de los asuntos entrados y fijar régimen de trabajo para los siguientes:
.-CARPETA 1282/2008. Operadores inmobiliarios. Se regula su actividad. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por la Bancada del Frente Amplio. (Distribuido Nº 2669/2008).
.- Solicitud de audiencia de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.
Miembros:
MOREIRA, Carlos (Presidente)
ASTORI, Danilo
PERCOVICH, Margarita
RAMELA, Carlos
SARAVIA, Jorge
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Esc. DARDO ORTIZ Interno: 2247
Orden del Día:
.- Recibir al señor Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), Ricardo Gil, a fin de intercambiar opiniones sobre las modificaciones proyectadas a la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, de prevención y control de lavado de activos y temas inherentes a la Comisión.
Miembros:
MOREIRA, Carlos (Presidente)
ALFIE, Isaac
ASTORI, Danilo
PERCOVICH, Margarita
SARAVIA, Jorge
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. JUAN ANDRES RAMIREZ Interno: 2306
Orden del Día:
Recibir al señor Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, a fin de informarse sobre los hechos recientes acaecidos con relación al caso del empresario venezolano Guido Antonini Wilson.
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
.-Elección de Presidente y Vicepresidente.
.-Asuntos entrados.
.-Recibir en audiencia a una delegación de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay.
Nota: .-Se reparte con esta citación la solicitud de audiencia de la Cámara de Zonas Francas.
Miembros:
PERCOVICH, Margarita (Presidente)
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
ASTORI, Danilo
SARAVIA, Jorge
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
.- CARPETA Nº 1426/2008.Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo.(Distribuido Nº 3019/2008).
Nota: Han sido especialmente invitados: Hora 12:00: Presidente de la Secretaría Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne. Hora 12:45: Dr. Milton Cairoli. Hora 13:00: Asociación de Escribanos del Uruguay. Hora 13:20: Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Dr. Dardo Preza.
Miembros:
PERCOVICH, Margarita (Presidente)
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
ASTORI, Danilo
SARAVIA, Jorge
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
CARPETA Nº 1426/2008. Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido Nº 3019/2008).
Nota: Han sido especialmente invitados: Hora 12:00: Dr. Jorge Díaz y Dra. Graciela Gatti, designados por la Suprema Corte de Justicia para asistir a la Comisión. Hora 12:30: Dr. Dardo Preza, Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Miembros:
PERCOVICH, Margarita (Presidente)
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
ASTORI, Danilo
SARAVIA, Jorge
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
.-CARPETA Nº 1426/2008. Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido Nº 3019/2008).
Miembros:
PERCOVICH, Margarita (Presidente)
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
ANTOGNAZZA, Milton
SARAVIA, Jorge
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
.- CARPETA Nº 1426/2008. Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo.(Distribuido Nº 3019/2008).
Miembros:
PERCOVICH, Margarita (Presidente)
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
ASTORI, Danilo
SARAVIA, Jorge
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
.- CARPETA Nº 1426/2008. Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido Nº 3019/2008).
Miembros:
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
ANTOGNAZZA, Milton
LEZAMA, Germán
SARAVIA, Jorge
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
CARPETA Nº 1426/2008. Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido Nº 3019/2008).
Nota: En caso que la sesión del Senado se prolongare más allá de esa hora, la Comisión sesionará a la hora 16.
Miembros:
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
ANTOGNAZZA, Milton
LEZAMA, Germán
SARAVIA, Jorge
Secretaría:
Lydia El Helou
Sala: Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557
Orden del Día:
- Asuntos a estudio.
Miembros:
PERCOVICH, Margarita (Presidente)
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)
ALFIE, Isaac
ANTOGNAZZA, Milton
SARAVIA, Jorge
Secretaría:
Lydia El Helou