Actuación de Comisión

Ej. 27-11-2021
Ej. 27-11-2021

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO

( Creada: 02-06-2015 vigente hasta: 14-02-2020)
Jueves, 17 Mayo, 2018 - 10:00 - 12:00
Acta: 29

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
Se recibió al Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, acompañado por la Dra. Gabriela Aguirre y el Licenciado Javier Benech, quienes expusieron respecto a la adecuación de la normativa de la Ley N° 19.574 con el nuevo Código del Proceso Penal.
Resoluciones:
Se resuelve por parte de los miembros de la Comisión citar para próximas reuniones de la misma: a) a la Suprema Corte de Justicia, con el cometido de saber su opinión respecto a la adecuación de la Ley N° 19.574 con el nuevo Código del Proceso Penal; b) autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con el capítulo IX de la Ley N° 19.574 (arts. 68 y siguientes) que comprende al régimen de cooperación internacional.
II) Continuar en próximas reuniones de la Comisión con el estudio del Proyecto referente el Régimen de Declaraciones Juradas (C/1259/16. Rep. 520).
Jueves, 3 Mayo, 2018 - 10:15 - 10:45
Acta: 28

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    Se dejan varias constancias en la versión taquigráfica, aplazando su consideración hasta la presentación de ciertas enmiendas por parte de los distintos sectores.
Temas Tratados:
1°.- RÉGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS. Modificación de la Ley N° 17.060. (C/1259/16. Rep. 520). 2°.- Asuntos varios. Ley N° 19.574 de 20 de diciembre de 2017. Adecuación de su normativa con el Nuevo Código del Proceso Penal. Invitación al Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz.
Jueves, 19 Abril, 2018 - 10:10 - 10:50
Acta: 27

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    La Comisión acuerda prorrogar el plazo el plazo para la presentación de las propuestas de modificación.
Temas Tratados:
Se recibió a la Secretaría Nacional conta el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), integrada por: Cr. Daniel Espinosa, en su calidad de Secretario Nacional; Cr. Danubio Cruz y Dra. Lorena Falabella, en calidad de asesores. Se puso en conocimiento de la futura reglamentación de la Ley 19.574, la cual está a estudio del Poder Ejecutivo.
Resoluciones:
La Comisión acuerda invitar al Fiscal de Corte para una próxima reunión a los efectos de considerar las modificaciones a la Ley 19.574 (Lavado de Activos), a partir de la vigencia del Código de Proceso Penal.
Jueves, 5 Abril, 2018 - 10:15 - 11:20
Acta: 26

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    - La Comisión acuerda que los distintos sectores Parlamentarios presenten sus enmiendas con el fin de aunar criterios respecto a dicho Proyecto.
Temas Tratados:
I) Ley de Lavado de Activos (art. 79). Los miembros de la Comisión expresan sus opiniones y dejan constancia relativas a dicho artículo, según surge de la versión taquigráfica, haciendo uso de palabra los representantes Roberto Chiazzaro, Alfredo Asti, Graciela Bianchi y Pablo Abdala. II) Régimen de Delcaraciones Juradas (modificación de la Ley Nº 17.060. (C/1259/16, Rep. 520). La Comisión acuerda que los distintos sectores Parlamentarios presenten sus enmiendas a fin de aunar criterios con relación a la redacción definitiva del Proyecto.
Resoluciones:
La Comisión acuerda convocar a la SENACLAT, para una próxima reunión de la Comisión con el fin de tratar fundamentalmente los siguientes temas: A) Adecuación de la Ley de Lavado de Activos al nuevo Código del Proceso Penal; y B) procedimiento y situación de los bienes decomisados.
Jueves, 15 Marzo, 2018 - 10:05 - 10:30
Acta: 25

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Entrados:
  • 2761/2018 - PROYECTO DE LEY. FONDO NACIONAL DE RECURSOS. ASIGNACION RECURSOS. REGIMEN, Notas: Se da cuenta del proyecto de ley.
Temas Tratados:
1°.- Presidente. Elección. 2°.- Vicepresidente. Elección. 3°.- Régimen de trabajo. Determinación. La señora Representante Graciela Bianchi plantea la dificultad para asistir a la Comisión del señor Representante Pablo Abdala por superponerse el horario actual de funcionamiento de esta asesora con la Especial de Población y Desarrollo. A tales efectos, el señor Representante Alfredo Asti propone, al menos por el momento, continuar con el mismo régimen de funcionamiento y citar una próxima reunión para el jueves 5 de abril. 4°.- Citación al Directorio del Banco Central del Uruguay y al Director General de Rentas (solicitud de la señora Representante Graciela Bianchi). Sobre dicho punto hacen uso de la palabra el señor Presidente de la Comisión, Representante Alfredo Asti, y la señora Representante Graciela Bianchi, quienes efectúan una serie de precisiones al respecto, las cuales constan en la versión taquigráfica. Siendo las 10:30 se levanta la reunión por estar citada para dicha hora la Asamblea General.
Resoluciones:
I) Elección de Presidente. La señora Representantes Bettiana Díaz propone al señor Repesentante Alfredo Asti. Se vota: 3 en 4: Afirmativa.
II) Elección de Vicepresidente. El señor Representante Alfredo Asti propone a la señora Represenante Bettiana Díaz. Se vota: 4 en 5: Afirmativa.
III) Régimen de trabajo: la Comisión acuerda posponer su consideración.
IV) La Comisión acuerda reunirse el día jueves 5 de abril a la hora 10:00.

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