Actuación de Comisión

Ej. 26-07-2021
Ej. 26-07-2021

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO

( Creada: 02-06-2015 vigente hasta: 14-02-2020)
Jueves, 15 Agosto, 2019 - 10:10 - 12:56
Acta: 47

Asistencia:

Presiden:
Graciela Bianchi (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Comisión acepta las modificaciones.
    La Comisión por unanimidad de presentes acepta las modificaciones de la Cámara de Senadores. Se vota: 4 en 4: Unanimidad. Se desgina miembro informante al señor Representante Alfredo Asti. Informe escrito. Informante: Alfredo Asti-
Temas Tratados:
La Comisión recibe, en primer lugar, al Fiscal General de la Nación, Dr. Jorge Díaz, acompañado por el Dr. Rodrigo Morosoli y la Dra. Gabriela Aguirre, a los efectos de dar tratamiento del objeto de la convocatoria, intercambiando opiniones con los miembros de la Comisión. En segundo lugar se recibe a la delegación de la SENACLAFT, integrada por el Secretario Nacional, Cr. Daniel Espinosa y sus asesores, Cr. Danubio Cruz y Escribana Madelón Couso.
Jueves, 8 Agosto, 2019 - 10:00 - 13:50
Acta: 46

Asistencia:

Presiden:
Graciela Bianchi (Presidente) , Bettiana Díaz (Vicepresidente)
Miembros:
Asisten Además:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
CONTROLES ADUANEROS Y DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA VINCULADOS AL COMBATE AL NARCOTRÁFICO, LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO. Se recibió: al señor Ministro de Defensa Nacional, Dr. José Bayardi, acompañado por: el señor Subsecretario, Ingeniero Agrónomo Andrés Berterreche; el señor Director Nacional de la DINACIA, Brigadier General (Av.) Rodolfo Pereyra; señor Comandante en Jefe de la Fuerza Área Uruguaya, General del Aire, Hugo Marenco, y el Coronel Luis Fernández. Conjuntamente se recibió al Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Cr. Pablo Ferreri; Asesor de Comunicación de la Dirección Nacional de Aduanas, Leonardo Trentini; Director Interino de la Dirección Nacional de Aduanas, Cr. Jaime Borgiani, y al Dr. Ricardo Pérez.
Resoluciones:
Se decidió por parte de los miembros de la Comisión recibir para el próximo día 15 de agosto del presente al Fiscal General de la Nación, Dr. Jorge Díaz y continuar con el estudio del Proyecto de Declaraciones Juradas. Asimismo se resolvió ampliar el tema de la convocatoria incluyendo la situación de dos estudios jurídicos presuntamente vinculados a operaciones de lavado de activos y convocar a las autoridades de la SENACLAFT. Se vota: 5 en 6: Afirmativa. Se decide también remitir la versión taquigráfica de la presente sesión al Fiscal General de la Nación, Dr. Jorge Díaz. Se vota: 6 en 6: Afirmativa.
Jueves, 1 Agosto, 2019 - 10:00 - 10:55
Acta: 45

Asistencia:

Presiden:
Graciela Bianchi (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    Se recibe y da entrada por parte de esta Asesora respecto al presente Proyecto, las modificaciones que se le introdujeron al mismo en la Cámara de Senadores. Se vota: 4 en 4: Afirmativa. Se procederá en próximas reuniones de la Comisión al estudio y consideración de las modificaciones mencionadas.
Temas Tratados:
La señora Representante Graciela Bianchi hace mención a las notas cursadas por la misma en su calidad de Presidente de esta asesora respecto a las citaciones al Cr. Danilo Astori como Ministro de Economía y Finanzas, conjuntamente con el Director Nacional de Aduanas, Cr. Enrique Canon, así como también al Dr. José Bayardi en su calidad de Ministro de Defensa Nacional, conjuntamente con el Director de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), Brigadier General (Av.) Rodolfo Pereyra, respecto a la temática vinculada con los controles aduaneros, y de seguridad aeroportuaria, fundamentalmente por los hechos de notoriedad pública acaecidos en los últimos días.
Jueves, 6 Junio, 2019 - 10:05 - 10:45
Acta: 44

Asistencia:

Presiden:
Graciela Bianchi (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Inasistencias sin aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
I) Nota presentada por el señor Representante Alfredo Asti relacionada con la invitación al Fiscal General de Corte, para considerar las instrucciones generales sobre defraduación tributaria. II) La Comisión toma conocimiento de los anteproyectos elaborados por la SENACLAFT acordando considerarlos en próximas reuniones.
Resoluciones:
La Comisión acuerda invitar a la Fiscalía de Corte a los efectos de considerar: I) Instrucciones generales relacionadas con el delito de defraudación tributaria; II) adecuación normativa de la ley integral de lavado de activos al nuevo código general de proceso y anteproyectos de la SENACLAFT.
Jueves, 4 Abril, 2019 - 10:05 - 11:10
Acta: 43

Asistencia:

Presiden:
Graciela Bianchi (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
1) Tratamiento de diversas notas presentadas a la Comisión, relacionadas con la situación de BANDES Uruguay. 2) Planteo del señor Representante Alfredo Asti, relacionado con el proyecto de ley por el que se tipifica el delito de enriquecimiento ilícito. 3) Grupo de trabajo sobre lavado de activos: planteos de la señora Presidenta de la Comisión y del señor Representante Alfredo Asti.
Resoluciones:
Se resolvió en forma unánime (6 votos en 6): comunicar a la Comisión de Hacienda el planteo formulado mediante nota por el señor Representante Rodrigo Goñi Reyes, así como también las notas presentadas por el señor Representante Alfredo Asti, y por los miembros del Frente Amplio integrantes de esta Asesora.
Jueves, 7 Marzo, 2019 - 10:05 - 12:30
Acta: 42

Asistencia:

Presiden:
Graciela Bianchi (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Asisten Además:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
1°.- Presidente. Elección. Resulta electa la señora Representante Graciela Bianchi. 2°.- Vicepresidente. Elección. Resulta electa la señora Representante Bettiana Díaz. 3°.- Se recibe al Secretario Nacional de la SENACLAFT, Cr. Daniel Espinosa, acompañado por la Dra. Lorena Falabella en calidad de asesora. El motivo de dicha convocatoria a la Comisión es el de informar sobre la temática respecto a las medidas vigentes antilavado, a los efectos del control y prevención en operaciones financieras que pudieran llegar a revestir la calidad de sospechosas provenientes del exterior, en particular, desde la República Bolivariana de Venezuela. Los invitados realizan su exposición, produciéndose una serie de intercambio con los miembros de la Comisión, así como también con el señor Representante Rodrigo Goñi.
Resoluciones:
1°.- Presidente. Elección: el señor Representante Alfredo Asti propone a los demás miembros de la Comisión elegir como Presidente de la Comisión para el Quinto Período ordinario de la XLVIIIa. Legislatura a la señora Representante Graciela Bianchi. Se vota: 3 en 4: Afirmativo. La señora Representante Graciela Bianchi vota por el señor Representante Omar Lafluf.
2°.- Vicepresidente. Elección. Se propone a la señora Representante Bettiana Díaz. Se vota: 4 en 5: Afirmativa. La señora Representante Bettiana Díaz vota por el señor Representante Roberto Chiazzaro.
3°.- Régimen de Trabajo. Se resuelve por unanimidad continuar con el mismo régimen, o sea el primer y tercer jueves de cada mes a la hora 10.00.
Jueves, 21 Febrero, 2019 - 14:00 - 17:05
Acta: 41

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente) , Bettiana Díaz (Vicepresidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Asisten Además:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
Se recibió al Directorio del Banco Central del Uruguay integrado por: Presidente: Ec. Alberto Graña; Vicepresidente: Dr. Jorge Gamarra; Director: Ec. Washington Ribeiro; Gerente Asesoría Jurídica, Dr. Daniel Artecona, y Superintendente de los Servicios Financieros, Cr. Juan Pedro Cantera. La temática de la reunión versó sobre el control y prevención en operaciones financieras sospechosas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela. Los invitados respodieron las preguntas de los señores Representantes.
Resoluciones:
La Comisión acuerda convocar a la SENACLAFT para la primera reunión ordinaria del próximo período legisltivo.
Miércoles, 19 Diciembre, 2018 - 15:30 - 16:40
Acta: 40

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Comisión aprueba proyecto.
    Se vota el articulado del Proyecto con los aditivos y sustitutivos propuestos por el Partido Nacional y por el Frente Amplio, los cuales fueron repartidos a los señores miembros de la Comisión con anterioridad a la reunión.
    Se vota en primer lugar y el procedimiento, suprimiéndose la lectura: 6 en 6: Afirmativo. Unanimidad.
    Artículo 1°: con las modificaciones propuestas acordadas: se vota: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 2°: se vota: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 3°: se vota: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 4°: se vota con las modificaciones acordadas: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 5°: se vota el aditivo propuesto: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 6°: se vota el aditivo propuesto: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 7°: se vota el aditivo propuesto con las modificaciones acordadas: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Se designa en calidad de Miembro Informante a la señora Representante Bettiana Díaz: se vota: 4 en 5: Afirmativa. Informe escrito. Informante: Bettiana Díaz-
Jueves, 13 Diciembre, 2018 - 10:15 - 13:00
Acta: 39

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente) , Bettiana Díaz (Vicepresidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    Se procedió por parte de los miembros de la Comisión a continuar con el tratamiento del Proyecto de Ley, especialmente respecto a la discusión particular del mismo, y las modificaciones presentadas.
    Asimismo se resolvió citar para una próxima reunión de la Comisión en calidad de extraordinaria para el día 19 de diciembre del corriente a la hora 14:00.
Jueves, 6 Diciembre, 2018 - 10:00 - 11:20
Acta: 38

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente) , Bettiana Díaz (Vicepresidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    5 votos en 5: Afirmativa. Unanimidad. Se vota el pase a la discusión en particular.
Temas Tratados:
Reglamentación del artículo 9° de la Ley 19574. Planteamiento al respecto de la señora Representante Graciela Bianchi, la cual realiza su exposición, interviniendo posteriormente el señor Presidente de la Comisión, Alfredo Asti, produciéndose a continuación un intercambio entre los demás miembros de la Comisión.
Resoluciones:
- Se resolvió por parte de los miembros de la Comisión confeccionar una nota a los efectos enviarla a la Secretaría de la Presidencia de la República, así como también a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y a la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamento del Terrorismo respecto a cuáles fueron los motivos y recabar la opinión de la temática referente a la Reglamentación del articulo 9° de la Ley 19574, efectuada por el Decreto N° 380/18, respecto a que motivó que se confiriera el control a la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Se convocó a una sesión Extraordinaria de la Comisión para el día jueves 13 de diciembre del corriente a la hora 10:00.

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