Actuación de Comisión

Ej. 20-09-2021
Ej. 20-09-2021

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO

( Creada: 02-06-2015 vigente hasta: 14-02-2020)
Jueves, 18 Octubre, 2018 - 10:10 - 13:35
Acta: 37

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente) , Bettiana Díaz (Vicepresidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Delegados:
Asisten Además:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
1°.- REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 19.574, y seguimiento de presuntas operaciones de Lavado de Activos. Se recibió a la Hora 10:00, a autoridades de la SENACLAFT, integrada por: Cr. Daniel Espinosa, Dra. Lorena Falabella y Cr. Danubio Cruz. Se trató la temática ya referida como asimismo el proyecto de reglamentación del artículo 9 de la Ley N° 19.574. 2°.- Controles realizados y a realizar a los efectos de detectar el ingreso de dinero proveniente de la República Argentina. Se recibió a la Hora 11:00 al Director Nacional de Aduanas Cr. Enrique Canon, acompañado de asesores y colaboradores: Dr. Ricardo Pérez Blanco (asesor jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas); Sr Robert Dorado (gerente del sector de operativa aduanera); Sr. Leonardo Trentini (encargado de la oficina Institucional); Sra María José Silva; Sra. Flavia San Román (área análisis de riesgo); Sr. Andrés Méndez (administrador de la Aduana de Chuy), Sr. Jorge Marenales (sector de fiscalización), y Dr.a Roxana Brizuela (directora jurídica). Se produce un intercambio con los miembros de la comisión, respecto fundamentalmente a la temática referida a los respectivos controles de dinero provenientes de la República Argentina, especialmente en determinados puntos del territorio nacional, como ser la frontera suroeste con la República Argentina, tales como Carmelo, Puerto Camacho, Miraflores, Buena Vista, etc.
Jueves, 4 Octubre, 2018 - 10:00 - 12:45
Acta: 36

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente) , Bettiana Díaz (Vicepresidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Inasistencias sin aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    Se considera el asunto en el marco de la visita de las autoridades de la JUTEP.
Temas Tratados:
1°.- Se recibió al Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, a los efectos de conocer su opinión por parte de la Comisión respecto a los avances que se vienen produciendo en la lucha contra el Lavado de Activos, fundamentalmente en lo concerniente con dinero proveniente de la República Argentina, produciéndose una serie de intercambios con los miembros de la Comisión. 2°.- Se recibió a autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública, integrada por: Presidente: Cr. Ricardo Gil Iribarne, Vicepresidente: Dr. Daniel Borrelli, y Vocal: señora Matilde Rodríguez Larreta. Los invitados exponen sobre la reglamentación del artículo 9° de la ley 19.574, Integral sobre Lavado de Activos, como así también lo referenta al Proyecto de Ley a estudio de esta Asesora, sobre el tratamiento de Declaraciones Juradas, produciéndose un intercambio con los miembros de la Comisión.
Resoluciones:
La Comisión acuerda, por unanimidad de presentes, convocar a la JUTEP para el día jueves 1° de noviembre del presente año, a los efectos de recabar su opinión sobre las enmiendas a introducir en el Proyecto de Ley sobre Declaraciones Juradas (C/1259/16. Rep. 520), y proceder a la votación del mismo en la sesión ordinaria del día 15 de noviembre del corriente año.
Jueves, 20 Septiembre, 2018 - 10:20 - 10:35
Acta: 35

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Inasistencias sin aviso:
Secretaría:
Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
La señora Representante Bettiana Díaz, plantea en el seno de la Comisión que en la próxima reunión de la misma se fije una fecha cierta a los efectos de la aprobación del Proyecto de Ley de Declaraciones Juradas (C/1259/16. Rep. 520).
Resoluciones:
Se pone a votación nota suscripta por la señora Representante Graciela Bianchi en la cual solicita invitar a la Comisión al Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori y al Director de Aduanas, Enrique Canon. Se vota: 4 en 4: Afirmativa, la referida nota, pero solo en su primer párrafo dirigido a recibir información de los controles realizados, que se encuentran realizando y a su vez proyectan realizar para detectar el ingreso de dinero de la corrupción proveniente de la República Argenitna.
Jueves, 6 Septiembre, 2018 - 10:00 - 10:25
Acta: 33

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Resoluciones:
Siendo la hora 10:25 el señor Presidente resuelve dar por concluido el acto por falta de quorum para sesionar.
Lunes, 30 Julio, 2018 - 15:35 - 17:05
Acta: 32

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 19.574. (Ley integral contra el Lavado de Activos). Se recibió a una delegación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), integrada por las siguientes personas: contador Daniel Espinosa (Secretario Nacional), contador Danubio Cruz y doctora Lorena Falabella, para el tratamiento de la Reglamentación de la Ley N° 19.574, especialmente el alcance del artículo 9° de la misma. Se produce un intercambio entre los invitados y los miembros de la Comisión. De todo lo actuado se toma versión taquigráfica.
Resoluciones:
La Comisión acuerda suspender las reuniones ordinarias correspondientes a los días 2 y 16 de agosto, por coincidir con el tratamiento de la Rendición de Cuentas.
Jueves, 5 Julio, 2018 - 11:00 - 12:25
Acta: 31

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    Se produce un intercambio entre los miembros de la Comisión respecto al grado de alcance de la publicidad del régimen de Declaraciones Juradas.
Resoluciones:
I) Se acordó por parte de los miembros de la Comisión suspender la próxima reunión de la Asesora, de fecha 19 de julio del corriente.
II) Dejar a criterio del Presidente la fecha de la próxima reunión.
III) Invitar para dicha reunión a la SENACLAFT, a los efectos de la consideración, reglamentación y posibles modificaciones de la Ley 19574, especialmente en lo concerniente al artículo 9°.
Jueves, 21 Junio, 2018 - 10:05 - 10:40
Acta: 30

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Inasistencias sin aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    Manifestaciones del tema en consideración de los señores Representantes Alfredo Asti, Omar Lafluf y Bettiana Díaz. Se deja constancia que el señor Representante Daniel Caggiani no pudo concurrir en el día de la fecha a la Comisión.
Temas Tratados:
- Los señores Representantes Alfredo Asti y Omar Lafluf hacen referencia a la nota presentada por parte de la Suprema Corte de Justicia y la necesidad de contar con el asesoramiento del Poder Judicial por el tema de la adecuación de la Ley N° 19.574 con el Código del Proceso Penal.
Resoluciones:
1°) Invitar a los Jueces Especializados en materia de Crimen Organizado para una próxima reunión, a fin de conocer su posición sobre la adecuación de la Ley N° 19.574 al nuevo Codigo del Proceso Penal. 2°) Encomendar a la Asesoría Técnica de la Cámara de Representantes la confección de un cuadro con las propuestas realizadas por el señor Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, en el marco de la adecuación de la Ley N° 19.574 con el nuevo Código del Proceso Penal. 3°) Invitar al señor Representante Daniel Caggiani para la reunión del día 5 de julio de 2018.
Jueves, 17 Mayo, 2018 - 10:00 - 12:00
Acta: 29

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
Se recibió al Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, acompañado por la Dra. Gabriela Aguirre y el Licenciado Javier Benech, quienes expusieron respecto a la adecuación de la normativa de la Ley N° 19.574 con el nuevo Código del Proceso Penal.
Resoluciones:
Se resuelve por parte de los miembros de la Comisión citar para próximas reuniones de la misma: a) a la Suprema Corte de Justicia, con el cometido de saber su opinión respecto a la adecuación de la Ley N° 19.574 con el nuevo Código del Proceso Penal; b) autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con el capítulo IX de la Ley N° 19.574 (arts. 68 y siguientes) que comprende al régimen de cooperación internacional.
II) Continuar en próximas reuniones de la Comisión con el estudio del Proyecto referente el Régimen de Declaraciones Juradas (C/1259/16. Rep. 520).
Jueves, 3 Mayo, 2018 - 10:15 - 10:45
Acta: 28

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    Se dejan varias constancias en la versión taquigráfica, aplazando su consideración hasta la presentación de ciertas enmiendas por parte de los distintos sectores.
Temas Tratados:
1°.- RÉGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS. Modificación de la Ley N° 17.060. (C/1259/16. Rep. 520). 2°.- Asuntos varios. Ley N° 19.574 de 20 de diciembre de 2017. Adecuación de su normativa con el Nuevo Código del Proceso Penal. Invitación al Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz.
Jueves, 19 Abril, 2018 - 10:10 - 10:50
Acta: 27

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    La Comisión acuerda prorrogar el plazo el plazo para la presentación de las propuestas de modificación.
Temas Tratados:
Se recibió a la Secretaría Nacional conta el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), integrada por: Cr. Daniel Espinosa, en su calidad de Secretario Nacional; Cr. Danubio Cruz y Dra. Lorena Falabella, en calidad de asesores. Se puso en conocimiento de la futura reglamentación de la Ley 19.574, la cual está a estudio del Poder Ejecutivo.
Resoluciones:
La Comisión acuerda invitar al Fiscal de Corte para una próxima reunión a los efectos de considerar las modificaciones a la Ley 19.574 (Lavado de Activos), a partir de la vigencia del Código de Proceso Penal.

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