Actuación de Comisión

Ej. 22-10-2021
Ej. 22-10-2021

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO

( Creada: 02-06-2015 vigente hasta: 14-02-2020)
Miércoles, 19 Diciembre, 2018 - 15:30 - 16:40
Acta: 40

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Comisión aprueba proyecto.
    Se vota el articulado del Proyecto con los aditivos y sustitutivos propuestos por el Partido Nacional y por el Frente Amplio, los cuales fueron repartidos a los señores miembros de la Comisión con anterioridad a la reunión.
    Se vota en primer lugar y el procedimiento, suprimiéndose la lectura: 6 en 6: Afirmativo. Unanimidad.
    Artículo 1°: con las modificaciones propuestas acordadas: se vota: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 2°: se vota: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 3°: se vota: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 4°: se vota con las modificaciones acordadas: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 5°: se vota el aditivo propuesto: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 6°: se vota el aditivo propuesto: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Artículo 7°: se vota el aditivo propuesto con las modificaciones acordadas: 6 en 6: Afirmativa. Unanimidad.
    Se designa en calidad de Miembro Informante a la señora Representante Bettiana Díaz: se vota: 4 en 5: Afirmativa. Informe escrito. Informante: Bettiana Díaz-
Jueves, 13 Diciembre, 2018 - 10:15 - 13:00
Acta: 39

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente) , Bettiana Díaz (Vicepresidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    Se procedió por parte de los miembros de la Comisión a continuar con el tratamiento del Proyecto de Ley, especialmente respecto a la discusión particular del mismo, y las modificaciones presentadas.
    Asimismo se resolvió citar para una próxima reunión de la Comisión en calidad de extraordinaria para el día 19 de diciembre del corriente a la hora 14:00.
Jueves, 6 Diciembre, 2018 - 10:00 - 11:20
Acta: 38

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente) , Bettiana Díaz (Vicepresidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    5 votos en 5: Afirmativa. Unanimidad. Se vota el pase a la discusión en particular.
Temas Tratados:
Reglamentación del artículo 9° de la Ley 19574. Planteamiento al respecto de la señora Representante Graciela Bianchi, la cual realiza su exposición, interviniendo posteriormente el señor Presidente de la Comisión, Alfredo Asti, produciéndose a continuación un intercambio entre los demás miembros de la Comisión.
Resoluciones:
- Se resolvió por parte de los miembros de la Comisión confeccionar una nota a los efectos enviarla a la Secretaría de la Presidencia de la República, así como también a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y a la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamento del Terrorismo respecto a cuáles fueron los motivos y recabar la opinión de la temática referente a la Reglamentación del articulo 9° de la Ley 19574, efectuada por el Decreto N° 380/18, respecto a que motivó que se confiriera el control a la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Se convocó a una sesión Extraordinaria de la Comisión para el día jueves 13 de diciembre del corriente a la hora 10:00.
Jueves, 18 Octubre, 2018 - 10:10 - 13:35
Acta: 37

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente) , Bettiana Díaz (Vicepresidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Delegados:
Asisten Además:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
1°.- REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 19.574, y seguimiento de presuntas operaciones de Lavado de Activos. Se recibió a la Hora 10:00, a autoridades de la SENACLAFT, integrada por: Cr. Daniel Espinosa, Dra. Lorena Falabella y Cr. Danubio Cruz. Se trató la temática ya referida como asimismo el proyecto de reglamentación del artículo 9 de la Ley N° 19.574. 2°.- Controles realizados y a realizar a los efectos de detectar el ingreso de dinero proveniente de la República Argentina. Se recibió a la Hora 11:00 al Director Nacional de Aduanas Cr. Enrique Canon, acompañado de asesores y colaboradores: Dr. Ricardo Pérez Blanco (asesor jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas); Sr Robert Dorado (gerente del sector de operativa aduanera); Sr. Leonardo Trentini (encargado de la oficina Institucional); Sra María José Silva; Sra. Flavia San Román (área análisis de riesgo); Sr. Andrés Méndez (administrador de la Aduana de Chuy), Sr. Jorge Marenales (sector de fiscalización), y Dr.a Roxana Brizuela (directora jurídica). Se produce un intercambio con los miembros de la comisión, respecto fundamentalmente a la temática referida a los respectivos controles de dinero provenientes de la República Argentina, especialmente en determinados puntos del territorio nacional, como ser la frontera suroeste con la República Argentina, tales como Carmelo, Puerto Camacho, Miraflores, Buena Vista, etc.
Jueves, 4 Octubre, 2018 - 10:00 - 12:45
Acta: 36

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente) , Bettiana Díaz (Vicepresidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Inasistencias sin aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    Se considera el asunto en el marco de la visita de las autoridades de la JUTEP.
Temas Tratados:
1°.- Se recibió al Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, a los efectos de conocer su opinión por parte de la Comisión respecto a los avances que se vienen produciendo en la lucha contra el Lavado de Activos, fundamentalmente en lo concerniente con dinero proveniente de la República Argentina, produciéndose una serie de intercambios con los miembros de la Comisión. 2°.- Se recibió a autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública, integrada por: Presidente: Cr. Ricardo Gil Iribarne, Vicepresidente: Dr. Daniel Borrelli, y Vocal: señora Matilde Rodríguez Larreta. Los invitados exponen sobre la reglamentación del artículo 9° de la ley 19.574, Integral sobre Lavado de Activos, como así también lo referenta al Proyecto de Ley a estudio de esta Asesora, sobre el tratamiento de Declaraciones Juradas, produciéndose un intercambio con los miembros de la Comisión.
Resoluciones:
La Comisión acuerda, por unanimidad de presentes, convocar a la JUTEP para el día jueves 1° de noviembre del presente año, a los efectos de recabar su opinión sobre las enmiendas a introducir en el Proyecto de Ley sobre Declaraciones Juradas (C/1259/16. Rep. 520), y proceder a la votación del mismo en la sesión ordinaria del día 15 de noviembre del corriente año.
Jueves, 20 Septiembre, 2018 - 10:20 - 10:35
Acta: 35

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Inasistencias sin aviso:
Secretaría:
Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
La señora Representante Bettiana Díaz, plantea en el seno de la Comisión que en la próxima reunión de la misma se fije una fecha cierta a los efectos de la aprobación del Proyecto de Ley de Declaraciones Juradas (C/1259/16. Rep. 520).
Resoluciones:
Se pone a votación nota suscripta por la señora Representante Graciela Bianchi en la cual solicita invitar a la Comisión al Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori y al Director de Aduanas, Enrique Canon. Se vota: 4 en 4: Afirmativa, la referida nota, pero solo en su primer párrafo dirigido a recibir información de los controles realizados, que se encuentran realizando y a su vez proyectan realizar para detectar el ingreso de dinero de la corrupción proveniente de la República Argenitna.
Jueves, 6 Septiembre, 2018 - 10:00 - 10:25
Acta: 33

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Resoluciones:
Siendo la hora 10:25 el señor Presidente resuelve dar por concluido el acto por falta de quorum para sesionar.
Lunes, 30 Julio, 2018 - 15:35 - 17:05
Acta: 32

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Temas Tratados:
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 19.574. (Ley integral contra el Lavado de Activos). Se recibió a una delegación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), integrada por las siguientes personas: contador Daniel Espinosa (Secretario Nacional), contador Danubio Cruz y doctora Lorena Falabella, para el tratamiento de la Reglamentación de la Ley N° 19.574, especialmente el alcance del artículo 9° de la misma. Se produce un intercambio entre los invitados y los miembros de la Comisión. De todo lo actuado se toma versión taquigráfica.
Resoluciones:
La Comisión acuerda suspender las reuniones ordinarias correspondientes a los días 2 y 16 de agosto, por coincidir con el tratamiento de la Rendición de Cuentas.
Jueves, 5 Julio, 2018 - 11:00 - 12:25
Acta: 31

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    Se produce un intercambio entre los miembros de la Comisión respecto al grado de alcance de la publicidad del régimen de Declaraciones Juradas.
Resoluciones:
I) Se acordó por parte de los miembros de la Comisión suspender la próxima reunión de la Asesora, de fecha 19 de julio del corriente.
II) Dejar a criterio del Presidente la fecha de la próxima reunión.
III) Invitar para dicha reunión a la SENACLAFT, a los efectos de la consideración, reglamentación y posibles modificaciones de la Ley 19574, especialmente en lo concerniente al artículo 9°.
Jueves, 21 Junio, 2018 - 10:05 - 10:40
Acta: 30

Asistencia:

Presiden:
Alfredo Asti (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Inasistencias sin aviso:
Secretaría:
Eduardo Pérez Vázquez - Secretario, Héctor Amegeiras - ProSecretario
Asuntos Tratados:
  • 1259/2016 - PROYECTO DE LEY. DECLARACION JURADA BIENES E INGRESOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. REGIMEN. MODIFICACION.
    Tratamiento en comisión.
    Manifestaciones del tema en consideración de los señores Representantes Alfredo Asti, Omar Lafluf y Bettiana Díaz. Se deja constancia que el señor Representante Daniel Caggiani no pudo concurrir en el día de la fecha a la Comisión.
Temas Tratados:
- Los señores Representantes Alfredo Asti y Omar Lafluf hacen referencia a la nota presentada por parte de la Suprema Corte de Justicia y la necesidad de contar con el asesoramiento del Poder Judicial por el tema de la adecuación de la Ley N° 19.574 con el Código del Proceso Penal.
Resoluciones:
1°) Invitar a los Jueces Especializados en materia de Crimen Organizado para una próxima reunión, a fin de conocer su posición sobre la adecuación de la Ley N° 19.574 al nuevo Codigo del Proceso Penal. 2°) Encomendar a la Asesoría Técnica de la Cámara de Representantes la confección de un cuadro con las propuestas realizadas por el señor Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, en el marco de la adecuación de la Ley N° 19.574 con el nuevo Código del Proceso Penal. 3°) Invitar al señor Representante Daniel Caggiani para la reunión del día 5 de julio de 2018.

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