Actuación de Comisión

Ej. 26-09-2021
Ej. 26-09-2021

INVESTIGADORA SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO

( Creada: 02-10-2002 vigente hasta: 03-03-2004)
Miércoles, 11 Febrero, 2004 - 17:15 - 17:30
Acta: 45

Asistencia:

Presiden:
Gabriel Pais (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Secretaría:
Adriana Tusinelli - Secretaria, Matilde Garín - ProSecretaria
Asuntos Tratados:
  • 2450/2002 - Asunto Nro. 20426 PROYECTO DE RESOLUCION. COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.
    Comisión adopta resolución.
    La Comisión se expide con cuatro informes con sus correspondientes proyectos de resolución, fijándose el plazo para la entrega de los mismos el próximo miércoles 18 del corriente.
    Asimismo, se acuerda coordinar la consideración en el plenario en la segunda semana del mes de marzo. Informe en minoría escrito. Informante: Gabriel Pais- Firmante: José Amorín- Firmante: Alejo Fernández Cháves- Informe en minoría escrito. Informante: Silvana Charlone- Firmante: Raúl Sendic- Firmante: José Bayardi- Informe en minoría escrito. Informante: Ricardo Berois Quinteros- Firmante: Raúl Argenzio- Informe en minoría escrito. Informante: Pablo Mieres-
Jueves, 18 Diciembre, 2003 - 10:30 - 12:15
Acta: 44

Asistencia:

Presiden:
Gabriel Pais (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Asisten Además:
Señor Secretario C.RR.: Horacio D. Catalurda, Señor Representante: Víctor Rossi
Invitados:
BCU* PRESIDENTE economista Julio De Brun, VICEPRESIDENTE doctor Miguel Vieytes Romero, DIRECTOR economista Andrés Pieroni, GERENTE GENERAL Gualberto De León
Secretaría:
Adriana Tusinelli - Secretaria, Matilde Garín - ProSecretaria
Asuntos Tratados:
  • 2450/2002 - Asunto Nro. 20426 PROYECTO DE RESOLUCION. COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.
    En comisión ...
    El señor Gerente General del Banco Central del Uruguay informa que siempre participó en las reuniones de Directorio de la Institución, en las cuales era habitual intercambiar ideas sobre la situación patrimonial del Banco Comercial. Destaca que el ex Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, contador Carlos Fernández Becchino, mantenía la posición de prestar asistencia financiera al referido Banco, si tuviera liquidez, o de lo contrario optar por la intervención.
    En cuanto a la desaparición del folio 41 del Expediente N° 9855, el señor De León expresa que se está llevando a cabo una investigación administrativa que determinará las responsabilidades al respecto.
    En ese sentido, destaca el señor Presidente del BCU, economista Julio de Brun, que dicho informe, que ya fuera solicitado por la asesora, no será entregado antes de su culminación y conocimiento por parte del Directorio.
Jueves, 11 Diciembre, 2003 - 14:30 - 14:50
Acta: 43

Asistencia:

Presiden:
Gabriel Pais (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Asisten Además:
Secretaría:
Adriana Tusinelli - Secretaria
Asuntos Tratados:
  • 2450/2002 - Asunto Nro. 20426 PROYECTO DE RESOLUCION. COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.
    En comisión ...
    De acuerdo a lo solicitado en sus descargos, por el señor ex Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay, contador Carlos Fernández Becchino, la Comisión acuerda reiterar a la referida institución el informe de la investigación administrativa interna sobre el Banco Comercial, fundamentalmente en lo relacionado con la desaparición del folio 41 del expediente N° 9855; e invitar al señor Gerente General del Banco Central del Uruguay, Gualberto De León, para la reunión que la asesora celebrará el próximo jueves 18 del corriente, a la hora 10.00.
    Se determina, asimismo, reunirse el día 10 de febrero de 2004, a efectos de intercambiar ideas sobre los informes finales y los proyectos de resolución correspondientes, y la posterior entrega de los mismos, el día 15 siguiente.
Lunes, 29 Septiembre, 2003 - 15:20 - 15:50
Acta: 42

Asistencia:

Presiden:
Gabriel Pais (Presidente)
Miembros:
Asisten Además:
Secretaría:
Adriana Tusinelli - Secretaria, Matilde Garín - ProSecretaria
Asuntos Tratados:
  • 2450/2002 - Asunto Nro. 20426 PROYECTO DE RESOLUCION. COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.
    En comisión ...
    A solicitud de miembros, se prorroga el plazo de entrega de los informes hasta el próximo jueves 2 de octubre, a las 16.00 horas, lo que habilitará la etapa de notificaciones, vistas y descargos a presuntos involucrados. En virtud de ello, se acuerda solicitar oportunamente al plenario de la Cámara una prórroga del plazo de que dispone la Comisión Investigadora para expedirse.
Lunes, 15 Septiembre, 2003 - 15:25 - 16:00
Acta: 41

Asistencia:

Presiden:
Gabriel Pais (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Asisten Además:
Señor Representante C.RR-: Horacio D. Catalurda
Secretaría:
Adriana Tusinelli - Secretaria, Matilde Garín - ProSecretaria
Asuntos Tratados:
  • 2450/2002 - Asunto Nro. 20426 PROYECTO DE RESOLUCION. COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.
    En comisión ...
    A solicitud de algunos sectores, se prorroga hasta el próximo lunes 29 del corriente, la presentación de los informes, acordándose celebrar reunión en dicha oportunidad, a las 15.00 horas.
    Los señores miembros intercambian ideas en cuanto a los procedimientos a seguir una vez cumplidos los mandatos legales establecidos en la Ley N° 16.698.
Lunes, 18 Agosto, 2003 - 15:10 - 20:30
Acta: 40

Asistencia:

Presiden:
Gabriel Pais (Presidente)
Miembros:
Asisten Además:
Señor Secretario C.RR: Horacio D. Catalurda, Víctor Rossi
Invitados:
BCU* PRESIDENTE economista Julio De Brun, VICEPRESIDENTE doctor Miguel Vieytes Romero, DIRECTOR economista Andrés Pieroni, COORDINADOR contador Jorge Xavier, JEFE SALA DE ABOGADOS doctor Hebert Bagnoli, ASESOR doctor Daniel Artecona, ASESORA doctora Ana María Rantighieri, ASESORA Beatriz Fernández, ASESORA Lucila Rinaldi
Secretaría:
Adriana Tusinelli - Secretaria, Matilde Garín - ProSecretaria
Asuntos Tratados:
  • 2450/2002 - Asunto Nro. 20426 PROYECTO DE RESOLUCION. COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.
    En comisión ...
    La Comisión recibe al Directorio del Banco Central del Uruguay y asesores, convocados en forma extraordinaria con el fin de analizar las medidas cautelares que se hubieren dispuesto respecto de los patrimonios de las personas que, habiendo integrado directorios, o poseyendo acciones de bancos en liquidación, han cometido diversas irregularidades; y, en general, de todo lo actuado a efectos de preservar los intereses del país, del Estado uruguayo, de la propia Institución y de los distintos actores involucrados en la crisis del sistema financiero.
    Al respecto, se pone en conocimiento de la asesora que el Banco Central se desempeñó, dentro de sus facultades y sus limitaciones, refieriéndose concretamente al artículo 24 de la Ley de Intermediación Financiera N° 15.322, que establece que el Organismo podrá solicitar embargos como medida cautelar, ante el Juzgado competente, el que los decretará de plano y sin más trámite, pudiendo, asimismo, disponer su levantamiento en caso de considerar insuficientes los fundamentos aportados por el Banco Central, o cuando en determinado plazo no se aporten las pruebas pertinentes, o el embargado acredite la inexistencia de los hechos que motivaron la medida.
    Asimismo, se informa sobre los procedimentos llevados a cabo para la preservación de fuga de capitales tanto en el Banco Montevideo como en el Banco Comercial; y la investigación de maniobras dolosas en CAYCU.
    Los señores invitados comprometen la remisión de toda aquella información requerida y que no obra en su poder en la presente reunión.
Resoluciones:
La Comisión modifica lo acordado en reunión de 28 de julio próximo pasado, en cuanto a la presentación y entrega de los informes.
En ese sentido, se acuerda celebrar reunión el próximo jueves 11 de setiembre, a efectos de tomar conocimiento de los informes, fijándose como plazo máximo para la entrega de los mismos, el día jueves 18 de setiembre.
Asimismo, se determina solicitar al plenario de la Cámara de Representantes la prórroga del plazo de que la Comisión dispone para expedirse en forma definitiva, hasta el 20 de octubre de 2003.
Lunes, 28 Julio, 2003 - 14:15 - 14:35
Acta: 39

Asistencia:

Presiden:
Gabriel Pais (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Asisten Además:
Señor Secretario C.RR: Horacio D. Catalurda, Señor Representante: Víctor Rossi
Secretaría:
Adriana Tusinelli - Secretaria, Matilde Garín - ProSecretaria
Asuntos Tratados:
  • 2450/2002 - Asunto Nro. 20426 PROYECTO DE RESOLUCION. COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.
    En comisión ...
    La Comisión delibera sobre el plazo para la presentación de los informes.
    Se acuerda celebrar reunión el próximo miércoles 20 de agosto a las 15.00 horas, a efectos de tomar conocimiento de los informes, fijándose como plazo máximo para la entrega de los mismos, el día jueves 28.
    En virtud de que posteriormente tiene lugar la etapa de las vistas, notificaciones y descargos, que consisten en 20 días y 10 días más a solicitud de los presuntos implicados, de lo cual pueden surgir también cambios en los informes, se pediría oportunamente una nueva prórroga del plazo de expedición de la Comisión.
    A solicitud de miembros, en el sentido de convocar nuevamente al actual Directorio del Banco Central del Uruguay, a efectos de que se sirvan informar sobre el proceso de liquidación de los Bancos y el desarrollo de ésta en cada uno de ellos, y a las autoridades que puedan informar sobre la
    venta de bienes patrimoniales de los hermanos Rohm, se encomienda al señor Presidente coordinar la visita y la fecha en que se llevará a cabo la reunión.
Lunes, 21 Julio, 2003 - 15:20 - 23:00
Acta: 38

Asistencia:

Presiden:
Ricardo Berois Quinteros (Vicepresidente) , Gabriel Pais (Presidente)
Miembros:
Inasistencias con Aviso:
Asisten Además:
Señor Secretario C.RR: Horacio D. Catalurda, Víctor Rossi
Invitados:
César Rodríguez Batlle
Secretaría:
Adriana Tusinelli - Secretaria, Matilde Garín - ProSecretaria
Asuntos Tratados:
  • 2450/2002 - Asunto Nro. 20426 PROYECTO DE RESOLUCION. COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.
    En comisión ...
    El señor invitado, en su calidad de ex Presidente del Directorio del Banco Central del Uruguay, realiza una exposición en la que enfatiza la existencia de una única versión de la crisis financiera y bancaria; destacando que la decisión de mantener la apertura de los Bancos fue del Poder Ejecutivo y que el Banco Central del Uruguay compartió tal propósito, actuando dentro de lo estipulado en su Carta Orgánica, acción ésta, amparada por la legislación vigente.
    Acto seguido, informa y responde a inquietudes de los señores legisladores sobre los temas vinculados a los Bancos Comercial, De Crédito, Montevideo, y La Caja Obrera; a la crisis financiera y bancaria y a la asistencia financiera otorgada.
Resoluciones:
Se acuerda celebrar reunión el próximo lunes 28 de julio a las 14.00 horas, a efectos de fijar el plazo para la entrega de los informes.
Lunes, 14 Julio, 2003 - 15:10 - 22:10
Acta: 37

Asistencia:

Presiden:
Ricardo Berois Quinteros (Vicepresidente) , Gabriel Pais (Presidente)
Miembros:
Asisten Además:
Señor Secretario C.RR: Horacio D. Catalurda, Señor Representante: Víctor Rossi
Invitados:
Secretaría:
Adriana Tusinelli - Secretaria, Matilde Garín - ProSecretaria
Asuntos Tratados:
  • 2450/2002 - Asunto Nro. 20426 PROYECTO DE RESOLUCION. COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.
    En comisión ...
    El señor ex Ministro de Economía y Finanzas informa y responde a inquietudes planteadas por los señores legisladores sobre temas tales como asistencia financiera a bancos otorgada por el referido Ministerio a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo; Banco de Crédito, Banco Montevideo; contrato de capitalización del Banco Comercial y firma del mismo con accionistas extranjeros, entre otros.
Lunes, 7 Julio, 2003 - 15:20 - 18:50
Acta: 36

Asistencia:

Presiden:
Ricardo Berois Quinteros (Vicepresidente) , Gabriel Pais (Presidente)
Miembros:
Asisten Además:
Señor Secretario C.RR.: Horacio D. Catalurda, Víctor Rossi
Secretaría:
Adriana Tusinelli - Secretaria, Matilde Garín - ProSecretaria
Asuntos Tratados:
  • 2450/2002 - Asunto Nro. 20426 PROYECTO DE RESOLUCION. COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.
    En comisión ...
    Asisten, especialmente invitados, por el Banco Central del Uruguay, el Presidente de la Sala de Abogados, doctor Heber Bagnoli y el Gerente de División Operaciones, contador Ariel Fernández.
    Concurren, acompañando a los señores invitados, los señores Presidente y Vicepresidente del referido Organismo, economista Julio de Brun y doctor Miguel Vieytes, respectivamente.
    Los señores invitados responden a las diferentes inquietudes planteadas por los señores Representantes, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las funciones específicas de sus respectivos departamentos, los procedimientos habituales que desarrollan y las actuaciones derivadas de las resoluciones de Directorio vinculadas con la asistencia financiera a distintas Instituciones. Se analiza, fundamentalmente, la documentación remitida por el BCU sobre los Dictámenes 95/71Bis y 330.
    De lo expuesto en la reunión, surgen nuevas solicitudes de información destinadas al Banco Central del Uruguay.
Resoluciones:
Se acuerda recibir al contador Alberto Bensión el próximo lunes 14 y al contador César Rodríguez Batlle, el lunes 21 del corriente, a las 15.00 horas.

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