Ficha Asunto

Solapas principales

Asunto: 109259
LEY
Origen: Cámara Representantes - Asti, Alfredo; Bernini, Gustavo; Gandini, Jorge
Análisis: Artículo 1º.- Incorpórase al artículo 8º de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, sustituido por el artículo 1º de la Ley Nº 18.494, de 5 de junio de 2009, los siguientes incisos: "En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas posteriormente. Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado tipificado en las leyes del lugar de comisión y en las de nuestro ordenamiento jurídico interno".
Título: LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.
Entradas:
FechaCuerpoCarpeta/AñoEntrada
06-09-2011CRR1105/2011LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.
16-12-2011CSS759/2011LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.
06-06-2012CRR1105/2011LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.
Sanciones:
FechaCuerpoCarpeta/AñoTrámite
13-12-2011CRR1105/2011C.RR. sanciona.
05-06-2012CSS759/2011C.SS. modifica.
12-06-2012CRR1105/2011C.RR. sanciona.
22-06-2012Poder Ejecutivo promulga.
Comisiones:
ComisionCuerpoCarpeta/Año
ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10)CRR1105/2011
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓNCSS759/2011
HACIENDACSS759/2011
Sesiones:
FechaCuerpoSesiónDiario Sesión
06-09-2011CRROrdinaria. Sesión:39 Diario Nro.3735
06-12-2011CRROrdinaria. Sesión:60 Diario Nro.3756
13-12-2011CRRExtraordinaria. Sesión:62 Diario Nro.3758
16-12-2011CSSExtraordinaria. Sesión:59 Diario Nro.129
10-04-2012CSSOrdinaria. Sesión:6 Diario Nro.139
05-06-2012CSSOrdinaria. Sesión:18 Diario Nro.151
06-06-2012CRROrdinaria. Sesión:24 Diario Nro.3785
12-06-2012CRROrdinaria. Sesión:26 Diario Nro.3787
Distribuidos:
CuerpoCarpeta/AñoDistribuidoTexto
CSS759/20111210/0 Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado. Disposiciones citadas.
CSS759/20111300/0 Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Representantes Nacionales Alfredo Asti, Gustavo Bernini y Jorge Gandini. Disposiciones citadas.
CSS759/20111393/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 22 de mayo de 2012.
Repartidos:
CuerpoCarpeta/AñoRepartidoTexto
CRR1105/2011674/0 HTML  PDFLAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización.
CRR1105/2011674/1 HTML  PDFLAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Informe.
CSS759/2011545/0  PDFLAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO. Modificaciones a la normativa legal vigente.
CRR1105/2011674/2 HTML  PDFLAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores.
CRR1105/2011674/3 HTML  PDFLAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores. Nuevo Informe.
Textos Aprobados:
FechaCuerpoTítulo
13-12-2011CRRLAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.
05-06-2012CSSLAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.
12-06-2012CRRLAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.
Ley:
Ley
18914
Trámite Parlamentario:
FechaCuerpoCarpeta/AñoTrámite
06-09-2011CRR1105/2011Entrada a Cámara de Representantes.
06-09-2011CRR1105/2011Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:0 Página:13 Diario:3735         ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10)
06-09-2011CRR1105/2011Texto proyecto inicial. Tomo:0 Página:33 Diario:3735        
07-09-2011CRR1105/2011Recepción por parte de Div.Comisiones.
07-09-2011CRR1105/2011Se distribuye repartido.
  • Rep.674/0     HTML   PDF  LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización.
07-09-2011CRR1105/2011Div.Comisiones envía a la Comisión. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10)
15-09-2011CRR1105/2011Comisión aprueba proyecto. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) Nro. de Acta: 10.
Informantes: -Informe escrito.. Informante: Caballero, Irene
03-10-2011CRR1105/2011Comisión aprueba texto modificativo. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) Nro. de Acta: 11.
Informantes: -Informe escrito.. Informante: Gandini, Jorge Se aprueban las modificaciones introducidas al proyecto de ley.
24-11-2011CRR1105/2011Div.Comisiones recibe de la Comisión. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10)
24-11-2011CRR1105/2011Se distribuye repartido.
  • Rep.674/1     HTML   PDF  LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Informe.
24-11-2011CRR1105/2011Div.Comisiones eleva.
06-12-2011CRR1105/2011Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:0 Página:6 Diario:3756         ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10)
13-12-2011CRR1105/2011Antecedentes. Tomo:0 Página:95 Diario:3758        
13-12-2011CRR1105/2011Discusión general. Tomo:0 Página:99 Diario:3758        
Intervenciones:
13-12-2011CRR1105/2011Discusión particular. Tomo:0 Página:102 Diario:3758        
13-12-2011CRR1105/2011C.RR. sanciona. Tomo:0 Página:102 Diario:3758        
13-12-2011CRR1105/2011Texto aprobado. Tomo:0 Página:102 Diario:3758        
16-12-2011CSS759/2011Entrada a Cámara de Senadores.
16-12-2011CSS759/2011Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:491 Página:448 Diario:129         HACIENDA
27-12-2011CSS759/2011Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.1210/0 Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado. Disposiciones citadas.
22-03-2012CSS759/2011Comisión solicita rectificación. HACIENDA Nro. de Acta: 55.
Versión Taquigráfica: 1275 Pase a la Comisión de Constitución y Legislación. Se vota: 5 en 5.Afirmativa.UNANIMIDAD.
22-03-2012CSS759/2011Dirección General recibe de la Comisión
22-03-2012CSS759/2011Se eleva a Secretaría
10-04-2012CSS759/2011Rectificación del trámite. Tomo:492 Página:180 Diario:139         CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.
17-04-2012CSS759/2011Se ordena distribuido. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Representantes Nacionales Alfredo Asti, Gustavo Bernini y Jorge Gandini. Disposiciones citadas.
  • Dist.1300/0 Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Representantes Nacionales Alfredo Asti, Gustavo Bernini y Jorge Gandini. Disposiciones citadas.
17-04-2012CSS759/2011Se da cuenta en comisión. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Nro. de Acta: 66.
24-04-2012CSS759/2011Comisión posterga su tratamiento. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Nro. de Acta: 67.
Versión Taquigráfica: 1321
15-05-2012CSS759/2011Comisión posterga su tratamiento. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Nro. de Acta: 68.
Versión Taquigráfica: 1376
22-05-2012CSS759/2011Comisión aprueba texto sustitutivo. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN : Pasquet Iribarne, Ope Nro. de Acta: 69.
Versión Taquigráfica: 1393 Informantes: -Informe verbal.. Informante: Pasquet Iribarne, Ope Se vota 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.
22-05-2012CSS759/2011Se ordena distribuido. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN
  • Dist.1393/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de mayo de 2012.
29-05-2012CSS759/2011Dirección General recibe de la Comisión CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN
29-05-2012CSS759/2011Se eleva a Secretaría
30-05-2012CSS759/2011Se distribuye repartido.
  • Rep.545/0   PDF  LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO. Modificaciones a la normativa legal vigente.
05-06-2012CSS759/2011Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:493 Página:356 Diario:151         CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN
05-06-2012CSS759/2011Antecedentes. Tomo:493 Página:366 Diario:151        
05-06-2012CSS759/2011Discusión general. Tomo:493 Página:422 Diario:151         Se vota afirmativamente. (25 en 25, unanimidad).
Intervenciones:
05-06-2012CSS759/2011Discusión particular. Tomo:493 Página:427 Diario:151         Artículo 1º.- Se vota afirmativamente. (24 en 24, unanimidad). Artículo 2º.- Se vota afirmativamente. (24 en 24, unanimidad). Artículo 3º.- Se vota afirmativamente. (24 en 24, unanimidad). Artículo 4º, inciso primero.- Se vota afirmativamente. (23 en 23, unanimidad). Artículo 4º, inciso segundo.- Se vota afirmativamente. (23 en 23, unanimidad). Artículo 5º.- Se vota afirmativamente. (24 en 24, unanimidad). Artículo 6º.- Se vota afirmativamente. (24 en 24, unanimidad).
05-06-2012CSS759/2011C.SS. modifica. Tomo:493 Página:429 Diario:151        
05-06-2012CSS759/2011Texto aprobado. Tomo:493 Página:429 Diario:151        
06-06-2012CRR1105/2011Entrada a Cámara de Representantes.
06-06-2012CRR1105/2011Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:0 Página:5 Diario:3785         ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10)
07-06-2012CRR1105/2011Recepción por parte de Div.Comisiones.
07-06-2012CRR1105/2011Se distribuye repartido.
  • Rep.674/2     HTML   PDF  LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores.
07-06-2012CRR1105/2011Div.Comisiones envía a la Comisión. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10)
11-06-2012CRR1105/2011Comisión acepta las modificaciones. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) Nro. de Acta: 16.
Informantes: -Informe verbal.. Informante: Asti, Alfredo
11-06-2012CRR1105/2011Div.Comisiones recibe de la Comisión. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10)
11-06-2012CRR1105/2011Se distribuye repartido.
  • Rep.674/3     HTML   PDF  LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores. Nuevo Informe.
11-06-2012CRR1105/2011Div.Comisiones eleva.
12-06-2012CRR1105/2011Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:0 Página:6 Diario:3787         ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10)
12-06-2012CRR1105/2011Antecedentes. Tomo:0 Página:19 Diario:3787        
12-06-2012CRR1105/2011Discusión. Tomo:0 Página:21 Diario:3787        
12-06-2012CRR1105/2011C.RR. sanciona. Tomo:0 Página:23 Diario:3787        
12-06-2012CRR1105/2011Texto aprobado. Tomo:0 Página:20 Diario:3787        
22-06-2012CSSPoder Ejecutivo promulga. Ley Nro: 18914