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Asunto: 130782
LEY
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Artículo 1°.- (Obligación de informar de entidades financieras. Residentes fiscales en el exterior).- Las entidades financieras residentes en la República y las sucursales situadas en el país de entidades financieras no residentes, deberán suministrar anualmente a la Dirección General Impositiva toda la información relativa a saldos y rentas al cierre del año civil, de las cuentas debidamente identificadas mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades que configuren residencia fiscal en otro país o jurisdicción, en los plazos, formas y condiciones establecidos por el Poder Ejecutivo.
Título: TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS.
Entradas:
FechaCuerpoCarpeta/AñoEntrada
15-07-2016A.G.2016TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS.
27-07-2016CRR1213/2016TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS.
18-11-2016CSS716/2016TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCIÓN. NORMAS.
Sanciones:
FechaCuerpoCarpeta/AñoTrámite
17-11-2016CRR1213/2016C.RR. sanciona.
29-12-2016CSS716/2016C.SS. sanciona.
05-01-2017Poder Ejecutivo promulga.
Comisiones:
ComisionCuerpoCarpeta/Año
HACIENDACRR1213/2016
HACIENDACSS716/2016
Sesiones:
FechaCuerpoSesiónDiario Sesión
27-07-2016CRREspecial. Sesión:34 Diario Nro.4046
16-11-2016CRRExtraordinaria. Sesión:61 Diario Nro.4073
17-11-2016CRRExtraordinaria. Sesión:62 Diario Nro.4074
22-11-2016CSSExtraordinaria. Sesión:45 Diario Nro.45
28-12-2016CSSExtraordinaria. Sesión:52 Diario Nro.52
29-12-2016CSSExtraordinaria. Sesión:53 Diario Nro.53
Distribuidos:
CuerpoCarpeta/AñoDistribuidoTexto
CSS716/20161056/0 CAR PDFProyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
CSS716/20161063/0 CAR PDFInformes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
CSS716/20161064/0 CAR PDFDisposiciones citadas.-
CSS716/20161065/0 CAR PDFProyecto de ley del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.-
CSS716/20161068/0 Versiones taquigráficas y material entregado en la Comisión de Hacienda de Cámara de Representantes.-
CSS716/20161073/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 1 de diciembre de 2016. Concurren: por el Ministerio de Defensa Nacional Ministro doctor Jorge Menéndez, Subsecretario de Defensa Nacional Daniel Montiel, General José Alcaín y Asesora Jurídica doctora Josefina Nogueira; por el Colegio de Abogados doctor Martín Risso y profesora doctora Alicia Seijas.-
CSS716/20161117/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 22 de diciembre de 2016. Concurren: por el Ministerio de Economía y Finanzas: Subsecretario contador Pablo Ferreri, Director de Asesoría Tributaria contador Fernando Serra, Asesoras doctoras Malena Díaz y Natalia Acosta y Asesores economistas Martín Vallcorba y Ariel Cancio; por la Dirección General Impositiva: Subdirector General de Rentas contador Álvaro Romano y Asesor contador Gastón Cirimello; por el Banco Central del Uruguay: Presidente economista Mario Bergara, Gerente de Asesoría Jurídica doctor Daniel Artecona y Por Superintendencia de Servicios Financieros Gerente U.I.A.F. contador Néstor López. Otros invitados: Doctor Leonardo Costa y Escribano Jorge Machado.-
Repartidos:
CuerpoCarpeta/AñoRepartidoTexto
CRR1213/2016500/0  PDFTRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales.
CRR1213/2016500/1  PDFTRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DEACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales. Informes
CSS716/2016399/0  PDFTRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
CSS716/2016399/1  PDFTRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
CSS716/2016399/2  PDFTRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
CSS716/2016399/0  PDFTRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
CSS716/2016399/1  PDFTRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
CSS716/2016399/2  PDFTRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
Textos Aprobados:
FechaCuerpoTítulo
17-11-2016CRRTRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS.
29-12-2016CSSTRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS.
Documentos Asociados:
Título
C.RR. - Ministerio de Economía y Finanzas. Presentación.
C.RR. - Doctor Andrés Blanco. Consideraciones.
Dr. Blanco remite consideraciones acerca de algunos artículos del proyecto de ley a estudio.
C.RR. - Doctor César Pérez Novaro. Consideraciones.
Consideraciones acerca del proyecto de ley a estudio, aportadas por el Dr. Pérez, en ocasión de su concurrencia a la Comisión.
C.RR. - Bolsa de Valores de Montevideo. Consideraciones.
BVM, consideraciones acerca del proyecto de ley a estudio, aportadas en ocasión de su concurrencia a la Comisión.
C.RR. - Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Consideraciones.
CCEAU, remite consideraciones acerca del proyecto de ley a estudio.
C.RR.- Doctores Alberto Varela y Gianni Gutiérrez. Exposición.
C.RR. - AdipeCidem. Consideraciones.
AdipeCidem (Asociación de inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este), documento aportada en ocasión de su concurrencia a la Comisión.
C.RR. - Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU). Consideraciones.
AEU remite consideraciones acerca del proyecto de ley a estudio.
C.RR. - Bolsa de Valores de Montevideo. Informe OCDE
Ley:
LeyDec/AñoFecha De Prom.Diario Of.Diario OficialTomoTítulo
19484
  • 93/2017
  • 128/2017
  • 166/2017
05-01-201730-01-2017296330TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS.
Carpetas y Asuntos Asociados:
CuerpoCarpeta/AñoAsunto Cuerpo Carpeta/AñoTítulo
123372A.G.10/2015PROYECTOS DE LEY REMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO
CRR1213/2016131437Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Solicitud de audiencia.
CRR1213/2016131538Dr. Andrés Blanco remite sugerencias de modificación del texto de algunos artículos del proyecto de ley a estudio.
CRR1213/2016131737Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Solicitud de audiencia.
CRR1213/2016131846Dr. César Pérez Novaro sugerencias de modificación del texto de algunos artículos del proyecto de ley a estudio.
CRR1213/2016131847Bolsa de Valores de Montevideo, sugerencias de modificación del texto de algunos artículos del proyecto de ley a estudio.
CRR1213/2016131856Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), remite sugerencias de modificación del texto de algunos artículos del proyecto de ley a estudio.
CRR1213/2016131862Exposición de los Dres. Alberto Varela y Gianni Gutiérrez.
CRR1213/2016131951Bolsa de Valores de Montevideo. Informe de OCDE acerca del monto mínimo para reportes de saldos y rentas.
CRR1213/2016132282AdipeCidem (asociación de inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este). Documento aportado en la reunión de 26/10/16.
CRR1213/2016132478Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU). Solicitud de audiencia.
CRR1213/2016132609Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) sugerencias de modificación del texto de algunos artículos del proyecto de ley a estudio.