Asunto: 130782
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Artículo 1°.- (Obligación de informar de entidades financieras. Residentes fiscales en el exterior).- Las entidades financieras residentes en la República y las sucursales situadas en el país de entidades financieras no residentes, deberán suministrar anualmente a la Dirección General Impositiva toda la información relativa a saldos y rentas al cierre del año civil, de las cuentas debidamente identificadas mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades que configuren residencia fiscal en otro país o jurisdicción, en los plazos, formas y condiciones establecidos por el Poder Ejecutivo.
Título: TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS.
Entradas:
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
15-07-2016 | A.G. | 2016 | TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS. |
27-07-2016 | CRR | 1213/2016 | TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS. |
18-11-2016 | CSS | 716/2016 | TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCIÓN. NORMAS. |
Sanciones:
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
17-11-2016 | CRR | 1213/2016 | C.RR. sanciona. |
29-12-2016 | CSS | 716/2016 | C.SS. sanciona. |
05-01-2017 | | | Poder Ejecutivo promulga. |
Distribuidos:
Cuerpo | Carpeta/Año | Distribuido | Texto |
CSS | 716/2016 | 1117/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de diciembre de 2016. Concurren: por el Ministerio de Economía y Finanzas: Subsecretario contador Pablo Ferreri, Director de Asesoría Tributaria contador Fernando Serra, Asesoras doctoras Malena Díaz y Natalia Acosta y Asesores economistas Martín Vallcorba y Ariel Cancio; por la Dirección General Impositiva: Subdirector General de Rentas contador Álvaro Romano y Asesor contador Gastón Cirimello; por el Banco Central del Uruguay: Presidente economista Mario Bergara, Gerente de Asesoría Jurídica doctor Daniel Artecona y Por Superintendencia de Servicios Financieros Gerente U.I.A.F. contador Néstor López. Otros invitados: Doctor Leonardo Costa y Escribano Jorge Machado.-
|
CSS | 716/2016 | 1073/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de diciembre de 2016. Concurren: por el Ministerio de Defensa Nacional Ministro doctor Jorge Menéndez, Subsecretario de Defensa Nacional Daniel Montiel, General José Alcaín y Asesora Jurídica doctora Josefina Nogueira; por el Colegio de Abogados doctor Martín Risso y profesora doctora Alicia Seijas.- |
CSS | 716/2016 | 1068/0 | Versiones taquigráficas y material entregado en la
Comisión de Hacienda de Cámara de Representantes.-
|
CSS | 716/2016 | 1065/0 CAR PDF | Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.-
|
CSS | 716/2016 | 1064/0 CAR PDF | Disposiciones citadas.- |
CSS | 716/2016 | 1063/0 CAR PDF | Informes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. |
CSS | 716/2016 | 1056/0 CAR PDF | Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.
Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. |
Repartidos:
Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
CRR | 1213/2016 | 500/0 PDF | TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales. |
CRR | 1213/2016 | 500/1 PDF | TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DEACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales. Informes |
CSS | 716/2016 | 399/0 PDF | TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
|
CSS | 716/2016 | 399/1 PDF | TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
|
CSS | 716/2016 | 399/2 PDF | TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
|
CSS | 716/2016 | 399/0 PDF | TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
|
CSS | 716/2016 | 399/1 PDF | TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
|
CSS | 716/2016 | 399/2 PDF | TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
|
Textos Aprobados:
Fecha | Cuerpo | Título |
17-11-2016 | CRR | TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS. |
29-12-2016 | CSS | TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS. |
Ley:
Ley | Texto Original | Texto Actualizado | Dec/Año | Fecha De Prom. | Diario Of. | Diario Oficial | Tomo | Título |
19484 | Texto | IMPO | - 93/2017
- 128/2017
- 166/2017
| 05-01-2017 | 30-01-2017 | 29633 | 0 | TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS. |
Carpetas y Asuntos Asociados: