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Asunto: 130782
LEY
Origen: Poder Ejecutivo -
Título: TRANSPARENCIA FISCAL. LAVADO ACTIVOS. PREVENCION. NORMAS.
Trámite:
FechaCuerpoCarpeta/AñoTrámite
11-07-2016A.G.Poder Ejecutivo remite mensaje.
15-07-2016A.G.Entrada a Presidencia de Asamblea General.
15-07-2016A.G.Destina a CRR.
27-07-2016CRR1213/2016Entrada a Cámara de Representantes.
27-07-2016CRR1213/2016Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:0 Página:5 Diario:4046         HACIENDA
27-07-2016CRR1213/2016Recepción por parte de Div.Comisiones.
27-07-2016CRR1213/2016Se distribuye repartido.
  • Rep.500/0   PDF  TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales.
27-07-2016CRR1213/2016Div.Comisiones envía a la Comisión. HACIENDA
17-08-2016CRR1213/2016Se da cuenta en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 47.
Versión Taquigráfica: 676
17-08-2016CRR1213/2016Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 47.
Versión Taquigráfica: 676 Asiste, invitada, una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas, integrada por: Cr. Pablo Ferreri, Subsecretario; Cr. Fernando Serra, Director de Asesoría Tributaria, y Dras. Malena Díaz y Natalia Acosta, asesoras. Por la Dirección General Impositiva: Lic. Joaquín Serra, Director General de Rentas, y Dr. Guillermo Nieves, asesor. La delegación hace una fundamentación detallada del articulado. Asimismo, dejan dos sugerencias de modificación del texto de los artículos 4º y 17. Retirada de sala la delegación invitada, la Comisión acuerda remitir los textos sugeridos por el Ministerio a los colegios de profesionales. Asimismo, acuerda invitar para la próxima reunión a la Asociación de Bancos del Uruguay, a autoridades del Banco Central del Uruguay y a catedráticos de Derecho Tributario. De lo actuado, se toma versión taquigráfica.
24-08-2016CRR1213/2016Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 48.
Versión Taquigráfica: 697 La Comisión recibe, invitada, a una delegación del Banco Central del Uruguay, integrada por: Ec. Mario Bergara, Presidente; Dr. Jorge Gamarra, Vicepresidente; Ec. Washington Ribeiro, Director; Dr. Daniel Artecona, Gerente de la Asesoría Jurídica, y Cr. Néstor López, Gerente del Área Unidad de Información y Análisis Financiero. La delegación expone acerca del proyecto de ley a estudio en general y, en particular, sobre los artículos 17, 26, 33 y 38 del mismo. Varios miembros de la Comisión hacen preguntas que son respondidas por los integrantes de la delegación. Retirada de sala la delegación del Banco Central del Uruguay, ingresa el señor Presidente de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Cr. Jorge Ottavianelli, quien expresa su parecer sobre el asunto a estudio. Se le formulan preguntas que son respondidas. La Comisión acuerda invitar a la Cra. Alejandra Barrancos, al Dr. Leonardo Costa, al Cr. David Eibe, al Dr. Julio De Brun y al Dr. Julián Moreno. Asimismo, se acuerda invitar a un catedrático de la Universidad de la Empresa, así como requerir al Colegio de Abogados del Uruguay, al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y a la Asociación de Escribanos del Uruguay un informe escrito con sus respectivas opiniones acerca del proyecto de ley a estudio. De lo actuado, se toma versión taquigráfica.
31-08-2016CRR1213/2016Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 49.
Versión Taquigráfica: 703 La Comisión recibe, invitado, al Dr. Andrés Blanco, Profesor Catedrático de Derecho Financiero y Director del Instituto de Finanzas Públicas de la Universidad de la República, acompañado de la señora Felicia Blanco como asistente; y al Dr. Sebastián Arcia, Profesor titular de la Cátedra de Derecho Financiero de la Universidad de Montevideo. Por otra parte, recibe a la Cra. Alejandra Barrancos, Contadora Pública con especialización en precios de transferencia; al Dr. Leonardo Costa Franco, de Estudio Brum&Costa Abogados; y al Cr. David Eibe, Contador Público con especialización en tributación. Los profesionales, especialistas en materia tributaria, brindan sus opiniones con relación al proyecto de ley a estudio y también son consultados por los miembros de la Comisión. Algunos invitados remitirán sugerencias a modo de mejorar el texto de algunos artículos. Una vez despedida la delegación, la Comisión acuerda convocar a representantes de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) para la reunión del próximo 14 de septiembre. De lo actuado, se toma versión taquigráica.
07-09-2016CRR1213/2016Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 50.
Versión Taquigráfica: 712 La Comisión recibe al Ec. Julio de Brun y al Dr. Julián Moreno, invitados por la asesora. Los invitados exponen sobre el proyecto de ley a estudio. Varios señores miembros de la Comisión realizan interrogantes, que son evacuadas por los profesionales invitados. La Comisión acuerda remitir la versión taquigráfica de esta reunión a la Asociación de Bancarios del Uruguay (Aebu), así como invitar a la Bolsa de Valores de Montevideo. De lo actuado, se toma versión taquigráfica.
14-09-2016CRR1213/2016Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 51.
Versión Taquigráfica: 733 La Comisión recibe a una delegación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, integrada por: Cr. Selio Zak, Presidente; Cr. Félix Abadi, asesor, Catedrático en Impuestos de la Universidad ORT Uruguay, y Cr. Cosme Correa, asesor, experto en sociedades comerciales. La delegación expone sobre el asunto a estudio y sugiere algunas mejoras para la redacción de algunos artículos. Las remitirá en forma escrita. A continuación, la Comisión recibe al Dr. César Pérez Novaro, titular de la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad de la Empresa. El Dr. Pérez emite consideraciones relativas a los cuatro capítulos del proyecto de ley a estudio y sugiere algunas modificaciones de texto. De lo actuado, se toma versión taquigráfica.
28-09-2016CRR1213/2016Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 52.
Versión Taquigráfica: 753 La Comisión recibe a las siguientes autoridades de la Bolsa de Valores de Montevideo: Sres. Fabricio Pascuali, Director, y Marcelo Oten, Gerente General. La delegación deja por escrito sugerencias para introducir en el texto del proyecto de ley a estudio. Una vez retirada de sala la delegación de la Bolsa de Valores de Montevideo, ingresa una de la Asociación de Bancarios del Uruguay (Aebu), integrada por: Sres. Pedro Steffano, Presidente; Gonzalo Pérez, Presidente del Consejo de Banca Oficial; Carlos Márquez, Secretario de Banca Oficial, y Carlos Alejandro, Álvaro Legaspi, Roberto Bleda, Ernesto Palomeque y Hugo Pío, Consejeros. La delegación expone acerca del proyecto de ley a estudio, así como de la medida del Brou de cerrar algunas sucursales del interior del país. Retirada la delegación de Aebu, ingresa una de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCSU), integrada por: Dres. Juan Mailhos y Claudio Piacenza. Los doctores hacen sugerencias concretas sobre el texto del articulado y opinan sobre diferentes aspectos del asunto a estudio, en general. Retirada la delegación de la CNCSU, ingresan los Catedráticos de la Universidad ORT Uruguay, Dres. Alberto Varela y Gianni Gutiérrez. Los Catedráticos se comprometen a enviar por escrito las sugerencias que tienen para proponer a la Comisión. De lo actuado, se toma versión taquigráfica.
26-10-2016CRR1213/2016Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 53.
Versión Taquigráfica: 783 La Comisión recibe a una delegación de AdipeCidem (asociación de inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este), integrada por los señores Jorge Díaz, Presidente, y Javier Sena, Vicepresidente, y por el Dr. Santiago Invidio, asesor. La delegación expone sobre la problemática del sector y las dificultades operativas con que se encontrarían. La Comisión acuerda remitir la versión taquigráfica a las Comisiones de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y Especial de Lavado de Activos, en virtud de lo expresado por los integrantes de la delegación invitada. Asimismo, la Comisión acuerda invitar, para el próximo miércoles 9 de noviembre, a autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. De lo actuado, se toma versión taquigráfica.
09-11-2016CRR1213/2016Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 54.
Versión Taquigráfica: 800 La Comisión recibe a una delegación de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), integrada por las escribanas Mariela Martínez, Secretaria; Alicia Cauteruccio, Coordinadora de la Comisión de Asuntos Legislativos de AEU, y Lydia López, Técnica. La delegación expone sobre el proyecto a estudio en general y particularmente sobre los artículos 30, 34, 37 y 38. Una vez retirada de sala la delegación de AEU, ingresan las siguientes autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas: Cr. Pablo Ferreri, Subsecretario; Cr. Fernando Serra, Director de Asesoría Tributaria; Cr. Álvaro Romano, Director de la Dirección General Impositiva, y doctores Malena Díaz, Natalia Acosta y Guillermo Nieves, asesores. Las autoridades fundamentan algunas sugerencias de modificación del texto de algunos artículos, que están contenidas en las hojas presentadas por la Bancada del Frente Amplio, y a su vez, dejan nuevas posibles modificaciones. De lo actuado, se toma versión taquigráfica.
10-11-2016CRR1213/2016Comisión aprueba texto modificativo. HACIENDA Nro. de Acta: 55.
Versión Taquigráfica: 805 Informantes: -Informe en mayoría escrito.. Informante: Asti, Alfredo. Firmante: Mujica, Gonzalo; Civila López, Gonzalo; Querejeta, José; Reyes, Diego; Valdomir, Sebastián. Con salvedades: Gandini, Jorge; Posada, Iván -Informe en minoría escrito.. Informante: Penadés, Gustavo. Firmante: Irazábal Calleri, Benjamín -Informe en minoría escrito.. Informante: Rodríguez, Conrado Se aprueba el pasaje a la discusión particular, por el voto conforme de 8 miembros en 11 presentes. Se aprueban sin modificación los siguientes artículos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo: 2º, 3º, 5º a 15, 19 a 22, 25 a 32, 35, 36, 40 a 42, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, y 62 a 65. Se aprueban con modificación los siguientes artículos del mismo proyecto de ley: 16, 34, 37 y 44. Se votó negativamente el artículo 54. Se aprobaron las siguientes Hojas sustitutivas y aditivas: H1 (art. 1º), con modificaciones; H2 (art. 4º), con modificaciones; H3 (art. 17); H4 (art. 18); H5, aditiva; H6 (art. 23); H7 (art. 24); H8 (art. 33), con modificaciones; H9 (art. 38), con modificaciones; H10 (art. 39); H11 (art. 43); H12, aditiva, con modificaciones; H13 (art. 45), con modificaciones; H14 (art. 46); H15 (art. 48); H16 (art. 51); H17, aditiva, con modificaciones; H18 (art. 56); H19 (art. 58), y H20 (art. 61), con modificaciones. Se aprobó un último artículo nuevo. De lo actuado, se toma versión taquigráfica.
15-11-2016CRR1213/2016Recepción por parte de Div.Comisiones.
15-11-2016CRR1213/2016Se distribuye repartido.
  • Rep.500/1   PDF  TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DEACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales. Informes
15-11-2016CRR1213/2016Div.Comisiones eleva.
16-11-2016CRR1213/2016Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:0 Página:4 Diario:4073         HACIENDA
17-11-2016CRR1213/2016Antecedentes. Tomo:0 Página:15 Diario:4074        
17-11-2016CRR1213/2016Discusión general. Tomo:0 Página:60 Diario:4074        
Intervenciones:
17-11-2016CRR1213/2016Fundamento de voto de discusión general. Tomo:0 Página:114 Diario:4074        
Intervenciones:
17-11-2016CRR1213/2016Discusión particular. Tomo:0 Página:114 Diario:4074        
Intervenciones:
17-11-2016CRR1213/2016Fundamento de voto de discusión particular. Tomo:0 Página:115 Diario:4074        
Intervenciones:
17-11-2016CRR1213/2016C.RR. sanciona. Tomo:0 Página:122 Diario:4074        
17-11-2016CRR1213/2016Texto aprobado. Tomo:0 Página:122 Diario:4074        
18-11-2016CSS716/2016Entrada a Cámara de Senadores.
22-11-2016CSS716/2016Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:559 Página:112 Diario:45         HACIENDA
24-11-2016CSS716/2016Se da cuenta en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 48.
Versión Taquigráfica: 1060
25-11-2016CSS716/2016Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.1056/0 Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
25-11-2016CSS716/2016Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.1063/0 Informes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
30-11-2016CSS716/2016Se ordena distribuido. HACIENDA
30-11-2016CSS716/2016Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.1065/0 Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.-
30-11-2016CSS716/2016Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.1068/0 Versiones taquigráficas y material entregado en la Comisión de Hacienda de Cámara de Representantes.-
01-12-2016CSS716/2016Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 49.
Versión Taquigráfica: 1073 Se reciben especialmente invitados por el Colegio de Abogados doctor Martín Risso y Profesora doctora Alicia Seijas, quienes realizan comentarios en general sobre el proyecto de ley a estudio de la Comisión.
01-12-2016CSS716/2016Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.1073/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de diciembre de 2016. Concurren: por el Ministerio de Defensa Nacional Ministro doctor Jorge Menéndez, Subsecretario de Defensa Nacional Daniel Montiel, General José Alcaín y Asesora Jurídica doctora Josefina Nogueira; por el Colegio de Abogados doctor Martín Risso y profesora doctora Alicia Seijas.-
08-12-2016CSS716/2016Comisión posterga su tratamiento. HACIENDA Nro. de Acta: 51.
Versión Taquigráfica: 1086
20-12-2016CSS716/2016Comisión posterga su tratamiento. HACIENDA Nro. de Acta: 53.
Versión Taquigráfica: 1106
22-12-2016CSS716/2016Comisión aprueba proyecto. HACIENDA Nro. de Acta: 54.
Versión Taquigráfica: 1117 Informantes: -Informe verbal.. Informante: Martínez Huelmo, Rubén Concurren especialmente invitados: por el Banco Central del Uruguay, Presidente economista Mario Bergara, Gerente de Asesoría Jurídica doctor Daniel Artecona y por la Superintendencia de Servicios Financieros Gerente de la U.I.A.F. contador Néstor López; por el Ministerio de Economía y Finanzas, Subsecretario contador Pablo Ferreri, Director de Asesoría Tributaria contador Fernando Serra, Subdirector General de Rentas contador Álvaro Romano, Asesoras doctoras Natalia Acosta y Malena Díaz y Asesor contador Gastón Cirimello. Concurre además especialmente invitado doctor Leonardo Costa. Se vota en bloque artículos 1º a 68: 5 en 8. Afirmativa.
22-12-2016CSS716/2016Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.1117/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de diciembre de 2016. Concurren: por el Ministerio de Economía y Finanzas: Subsecretario contador Pablo Ferreri, Director de Asesoría Tributaria contador Fernando Serra, Asesoras doctoras Malena Díaz y Natalia Acosta y Asesores economistas Martín Vallcorba y Ariel Cancio; por la Dirección General Impositiva: Subdirector General de Rentas contador Álvaro Romano y Asesor contador Gastón Cirimello; por el Banco Central del Uruguay: Presidente economista Mario Bergara, Gerente de Asesoría Jurídica doctor Daniel Artecona y Por Superintendencia de Servicios Financieros Gerente U.I.A.F. contador Néstor López. Otros invitados: Doctor Leonardo Costa y Escribano Jorge Machado.-
22-12-2016CSS716/2016Dirección General recibe de la Comisión HACIENDA
22-12-2016CSS716/2016Se eleva a Secretaría
27-12-2016CSS716/2016Se distribuye repartido.
  • Rep.399/0   PDF  TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
  • Rep.399/1   PDF  TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
  • Rep.399/2   PDF  TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
28-12-2016CSS716/2016Se distribuye repartido.
  • Rep.399/0   PDF  TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
  • Rep.399/1   PDF  TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
  • Rep.399/2   PDF  TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE ESTABLECEN NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
28-12-2016CSS716/2016Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:562 Página:3 Diario:52         HACIENDA
29-12-2016CSS716/2016Antecedentes. Tomo:562 Página:81 Diario:53        
29-12-2016CSS716/2016Discusión general. Tomo:562 Página:239 Diario:53         Se vota afirmativamente, (20 en 30).-
Intervenciones:
29-12-2016CSS716/2016Discusión particular. Tomo:562 Página:273 Diario:53         CAPÍTULO I Con excepción de los artículos 2º, 3º, 16, 17, 18 y 19.- Se vota afirmativamente, (21 en 31).- Artículo 2º.- Se vota afirmativamente, (16 en 31).- Artículo 3º.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- Artículo 16.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- Artículo 17.- Se vota afirmativamente, (16 en 31).- Artículo 18.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- Artículo 19.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- CAPÍTULO II Con excepción de los artículos 22, 24, 25, 28, 30, 35, 38 y 42.- Se vota afirmativamente, (21 en 31).- Artículo 22.- Se vota afirmativamente, (16 en 31).- Artículo 24 acápite.- Se vota afirmativamente (21 en 31).- Artículo 24 literal A).- Se vota afirmativamente, (21 en 31).- Inciso B).- Se vota afirmativamente, (21 en 31).- Inciso C), incluyendo el último párrafo.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- Artículo 25.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- Artículo 28.- Se vota afirmativamente, (16 en 31).- Artículo 30.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- Artículo 35.- Se vota afirmativamente, (16 en 31).- Artículo 38.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- Artículo 42.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- CAPÍTULO III Con excepción de los artículos 44, 47, 48, 53 y 61.- Se vota afirmativamente, (27 en 31).- Artículo 44.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- Artículo 48.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- Artículo 47, inciso primero,. Se vota afirmativamente, (21 en 31).- Inciso segundo.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- Artículo 53.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- Artículo 61.- Se vota afirmativamente, (17 en 31).- CAPÍTULO IV Se vota afirmativamente, (26 en 30).-
Intervenciones:
29-12-2016CSS716/2016Fundamento de voto de discusión particular. Tomo:562 Página:274 Diario:53        
Intervenciones:
29-12-2016CSS716/2016C.SS. sanciona. Tomo:562 Página:276 Diario:53        
29-12-2016CSS716/2016Texto aprobado. Tomo:562 Página:81 Diario:53        
05-01-2017CSSPoder Ejecutivo promulga. Ley Nro: 19484
21-02-2017CRR1213/2016Recepción por parte de Archivo. Folios: 231