Ficha Asunto

Solapas principales

Asunto: 132894
LEY
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Artículo 1. Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Créase la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que dependerá de la Presidencia de la República y estará int
Título: ACTIVOS. LAVADO. LEY INTEGRAL. APROBACIÓN.
Entradas:
FechaCuerpoCarpeta/AñoEntrada
29-11-2016A.G.2016ACTIVOS. LAVADO. LEY INTEGRAL. APROBACIÓN.
30-11-2016CSS724/2016ACTIVOS. LAVADO. LEY INTEGRAL. APROBACIÓN
15-08-2017CRR2312/2017ACTIVOS. LAVADO. LEY INTEGRAL. APROBACIÓN.
Sanciones:
FechaCuerpoCarpeta/AñoTrámite
09-08-2017CSS724/2016C.SS. sanciona.
20-12-2017CRR2312/2017C.RR. sanciona.
29-12-2017Poder Ejecutivo promulga.
Sesiones:
FechaCuerpoSesiónDiario Sesión
30-11-2016CSSExtraordinaria. Sesión:47 Diario Nro.47
08-08-2017CSSOrdinaria. Sesión:28 Diario Nro.28
09-08-2017CSSOrdinaria. Sesión:29 Diario Nro.29
09-08-2017CSSExtraordinaria. Sesión:33 Diario Nro.4116
15-08-2017CRROrdinaria. Sesión:34 Diario Nro.4117
20-12-2017CRRExtraordinaria. Sesión:1 Diario Nro.4144
Distribuidos:
CuerpoCarpeta/AñoDistribuidoTexto
CSS724/20161070/0 PDFMensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
CSS724/20161093/0 PDFDisposiciones citadas
CSS724/20161179/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 22 de marzo de 2017. Concurren: Por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay contador Selio Zak, Presidente y contador Félix Abadi.-
CSS724/20161222/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 27 de abril de 2017. Concurre: Por la Asociación de Escribano del Uruguay, escribanas Lydia López, Alicia Cauteruccio, Claudia Olano y Rossana Tortorella.
CSS724/20161272/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 24 de mayo de 2017. Concurren: por el Colegio de Abogados del Uruguay: doctores César Pérez Novaro, Presidente y los especialistas en Derecho Tributario Alberto Varela y en Derecho Penal Germán Aller.-
CSS724/20161278/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 31 de mayo de 2017. Concurren: por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Secretario Nacional contador Daniel Espinosa Teibo, contador Danubio Cruz y doctora Lorena Falabella.-
CSS724/20161341/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 28 de junio de 2017.-
CSS724/20161391/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 19 de julio de 2017. Concurren: por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el Secretario Nacional contador Daniel Espinosa y los Asesores contador Danubio Cruz y doctora Lorena Falabella.-
CSS724/20161406/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 27 de julio de 2017. Concurren: Por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, contadores Selio Zak (Presidente), Félix Abadie y Cosme Correa.-
CSS724/20161453/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 3 de agosto de 2017.-
Repartidos:
CuerpoCarpeta/AñoRepartidoTexto
CRR2312/2017781/0  PDFLAVADO DE ACTIVOS. Actualización de la normativa vigente.
CRR2312/2017781/1  PDFLAVADO DE ACTIVOS. Actualización de la normativa vigente. Informe.
Textos Aprobados:
FechaCuerpoTítulo
09-08-2017CSSACTIVOS. LAVADO. LEY INTEGRAL. APROBACIÓN.
Ley:
Ley
19574
Carpetas y Asuntos Asociados:
CuerpoCarpeta/AñoAsunto Cuerpo Carpeta/AñoTítulo
123372A.G.10/2015PROYECTOS DE LEY REMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO