Asunto: 132894
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Artículo 1. Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Créase la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que dependerá de la Presidencia de la República y estará int
Título: ACTIVOS. LAVADO. LEY INTEGRAL. APROBACIÓN.
Entradas:
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|
| 29-11-2016 | A.G. | 2016 | ACTIVOS. LAVADO. LEY INTEGRAL. APROBACIÓN. |
| 30-11-2016 | CSS | 724/2016 | ACTIVOS. LAVADO. LEY INTEGRAL. APROBACIÓN |
| 15-08-2017 | CRR | 2312/2017 | ACTIVOS. LAVADO. LEY INTEGRAL. APROBACIÓN. |
Sanciones:
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|
| 09-08-2017 | CSS | 724/2016 | C.SS. sanciona. |
| 20-12-2017 | CRR | 2312/2017 | C.RR. sanciona. |
| 29-12-2017 | | | Poder Ejecutivo promulga. |
Distribuidos:
| Cuerpo | Carpeta/Año | Distribuido | Texto |
|---|
| CSS | 724/2016 | 1070/0 PDF | Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. |
| CSS | 724/2016 | 1093/0 PDF | Disposiciones citadas |
| CSS | 724/2016 | 1179/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de marzo de 2017.
Concurren: Por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay contador Selio Zak, Presidente y contador Félix Abadi.- |
| CSS | 724/2016 | 1222/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 27 de abril de 2017. Concurre: Por la Asociación de Escribano del Uruguay, escribanas Lydia López, Alicia Cauteruccio, Claudia Olano y Rossana Tortorella. |
| CSS | 724/2016 | 1272/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 24 de mayo de 2017. Concurren: por el Colegio de Abogados del Uruguay: doctores César Pérez Novaro, Presidente y los especialistas en Derecho Tributario Alberto Varela y en Derecho Penal Germán Aller.- |
| CSS | 724/2016 | 1278/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 31 de mayo de 2017. Concurren: por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Secretario Nacional contador Daniel Espinosa Teibo, contador Danubio Cruz y doctora Lorena Falabella.-
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| CSS | 724/2016 | 1341/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 28 de junio de 2017.-
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| CSS | 724/2016 | 1391/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 19 de julio de 2017. Concurren: por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el Secretario Nacional contador Daniel Espinosa y los Asesores contador Danubio Cruz y doctora Lorena Falabella.-
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| CSS | 724/2016 | 1406/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 27 de julio de 2017.
Concurren: Por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, contadores Selio Zak (Presidente), Félix Abadie y Cosme Correa.- |
| CSS | 724/2016 | 1453/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 3 de agosto de 2017.- |
Repartidos:
| Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
|---|
| CSS | 724/2016 | 489/0 PDF | LAVADO DE ACTIVOS. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE. |
| CSS | 724/2016 | 489/1 PDF | LAVADO DE ACTIVOS. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE. |
| CSS | 724/2016 | 489/2 PDF | LAVADO DE ACTIVOS. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE. |
| CRR | 2312/2017 | 781/0 PDF | LAVADO DE ACTIVOS. Actualización de la normativa vigente. |
| CRR | 2312/2017 | 781/1 PDF | LAVADO DE ACTIVOS. Actualización de la normativa vigente. Informe. |
Textos Aprobados:
| Fecha | Cuerpo | Título |
|---|
| 09-08-2017 | CSS | ACTIVOS. LAVADO. LEY INTEGRAL. APROBACIÓN. |
Ley:
| Ley | Texto Original | Texto Actualizado | Dec/Año | Fecha De Prom. | Diario Of. | Diario Oficial | Tomo | Título |
|---|
| 19574 | Texto | IMPO | | 20-12-2017 | 10-01-2018 | 29863 | 0 | ACTIVOS. LAVADO. LEY INTEGRAL. APROBACIÓN. |
Carpetas y Asuntos Asociados:
