Ficha Asunto

Solapas principales

Asunto: 23866
LEY
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Personas físicas o jurídicas sujetas control BCU. Información transacciones. Obligación. Régimen. (arts. 1 a 4) Unidad Información y Análisis Financiero. Facultades. (arts. 5 y 6) Lavado activos. Investigación. Intercambio información. (art. 7) Tráfico ilícito armas, órganos y tejidos, medicamentes, proxenitismo, etc. (art. 8) Remesas ilícitas. Entrega vigilada. Autorización. Régimen. (arts. 9 a 12) Estupefacientes. Tráfico. Delito. Pena. Incremento. (art. 13) Terrorismo. Delito. Tipificación. (arts. 14 a 16) Instituciones intermediación financiera. Información bienes vinculados terrorismo. (arts. 17 y 18) Dinero u otros instrumentos monetarios. Traspaso frontera. Declaración monto superior diez mil dólares. Obligatoriedad. (art. 19) Actividades financieras en el exterior. Registro gestores. Obligatoriedad. (art. 20) Juzgados Letradfos de Priemra Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Expecializadas. Autorización. (art. 21) Se derogan el artículo 30 de la Ley 17.060 y la Ley 17.343.
Título: LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Entradas:
FechaCuerpoCarpeta/AñoEntrada
17-02-2004CSS1323/2004LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. PREVENCION Y CONTROL. NORMAS.-
08-09-2004CRR4066/2004LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Sanciones:
FechaCuerpoCarpeta/AñoTrámite
07-09-2004CSS1323/2004C.SS. sanciona.
14-09-2004CRR4066/2004C.RR. sanciona.
23-09-2004Poder Ejecutivo promulga.
Comisiones:
ComisionCuerpoCarpeta/Año
HACIENDACRR4066/2004
HACIENDACSS1323/2004
Sesiones:
FechaCuerpoSesiónDiario Sesión
02-03-2004CSSOrdinaria. Sesión:1 Diario Nro.313
07-09-2004CSSOrdinaria. Sesión:38 Diario Nro.350
08-09-2004CRROrdinaria. Sesión:48 Diario Nro.3229
14-09-2004CRROrdinaria. Sesión:49 Diario Nro.3230
Distribuidos:
CuerpoCarpeta/AñoDistribuidoTexto
CSS1323/20042646/0 Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas.
CSS1323/20042740/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión extraordinaria del día 26 de mayo de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.-
CSS1323/20042769/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 10 de junio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesores contadora Andrea Testa y dr. Alejandro Montes de Oca.-
CSS1323/20042782/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 1 de julio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.
CSS1323/20042885/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 2/9/04. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. L. Costa y asesora cdra. A. Testa. Representantes de las organizaciones gremiales promotoras del proyecto de ley por el que se crea el "Fondo de Administración de Activos Financieros", sres. A. Abascal (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay), G. Bernini (AEBU), J. José Cladera (AEBU), A. De la Iglesia (ANMYPE), H. Manini (Asociación de Cultivadores de Arroz) y R. Uriarte Olivera (Federación Rural del Uruguay).-
Repartidos:
CuerpoCarpeta/AñoRepartidoTexto
CSS1323/2004885/0  PDFPREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA.
CRR4066/20041711/0 HTML  PDFSISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Fortalecimiento.
Textos Aprobados:
FechaCuerpoTítulo
07-09-2004CSSLAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
14-09-2004CRRLAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Ley:
LeyDec/AñoFecha De Prom.Diario Of.Diario OficialTomoTítulo
17835
  • 86/2005
  • 355/2010
  • 43/2017
23-09-200429-09-200426597397LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Trámite Parlamentario:
FechaCuerpoCarpeta/AñoTrámite
13-02-2004Poder Ejecutivo remite mensaje.
17-02-2004CSS1323/2004Entrada a Cámara de Senadores.
02-03-2004CSS1323/2004Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:421 Página:4 Diario:313         HACIENDA
08-03-2004CSS1323/2004Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.2646/0 Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas.
10-03-2004CSS1323/2004Se da cuenta en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 164.
26-05-2004CSS1323/2004Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 169.
Los visitantes explican los alcances del proyecto de ley y entregan antecedentes.
26-05-2004CSS1323/2004Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.2740/0 Versión taquigráfica de la sesión extraordinaria del día 26 de mayo de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.-
10-06-2004CSS1323/2004Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 171.
VER: La versión taquigráfica figura en el Distribuido Nº 2769/2004.
10-06-2004CSS1323/2004Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.2769/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 10 de junio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesores contadora Andrea Testa y dr. Alejandro Montes de Oca.-
01-07-2004CSS1323/2004Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 172.
Se consideran los artículos 8º al final.
01-07-2004CSS1323/2004Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.2782/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de julio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.
26-08-2004CSS1323/2004Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 182.
02-09-2004CSS1323/2004Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.2885/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 2/9/04. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. L. Costa y asesora cdra. A. Testa. Representantes de las organizaciones gremiales promotoras del proyecto de ley por el que se crea el "Fondo de Administración de Activos Financieros", sres. A. Abascal (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay), G. Bernini (AEBU), J. José Cladera (AEBU), A. De la Iglesia (ANMYPE), H. Manini (Asociación de Cultivadores de Arroz) y R. Uriarte Olivera (Federación Rural del Uruguay).-
02-09-2004CSS1323/2004Comisión aprueba proyecto. HACIENDA Nro. de Acta: 183.
Informantes: -Informe verbal.. Informante: Atchugarry, Alejandro Los artículos 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 24, 25 y 28 se aprueban sin modificaciones por 7 en 7. Unanimidad. Los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 21, 22, 23 y 27 se aprueban con modificaciones por 7 en 7. Los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 26 no son aprobados, no obstante se remitirán a la Comisión de Constitución y Legislación para que ésta considere si es oportuno elaborar con ellos un nuevo proyecto de ley.
02-09-2004CSS1323/2004Dir.Gral.Comisiones recibe de la Comisión. HACIENDA
02-09-2004CSS1323/2004Dir.Gral.Comisiones eleva.
02-09-2004CSS1323/2004Se distribuye repartido.
  • Rep.885/0   PDF  PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA.
07-09-2004CSS1323/2004Antecedentes. Tomo:424 Página:29 Diario:350        
07-09-2004CSS1323/2004Texto de los proyectos e informes de la comisión. Tomo:424 Página:29 Diario:350         HACIENDA
07-09-2004CSS1323/2004Discusión general. Tomo:424 Página:43 Diario:350         Se vota afirmativamente (22 en 22, unanimidad).-
Intervenciones:
07-09-2004CSS1323/2004Discusión particular. Tomo:424 Página:44 Diario:350         Se votan afirmativamente los art. 1 al 22 (22 en 22, unnanimidad).-
07-09-2004CSS1323/2004C.SS. sanciona. Tomo:424 Página:45 Diario:350        
07-09-2004CSS1323/2004Texto aprobado. Tomo:424 Página:29 Diario:350        
08-09-2004CRR4066/2004Entrada a Cámara de Representantes.
08-09-2004CRR4066/2004Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:0 Página:7 Diario:3229         HACIENDA
09-09-2004CRR4066/2004Recepción por parte de Div.Comisiones.
09-09-2004CRR4066/2004Se distribuye repartido.
  • Rep.1711/0     HTML   PDF  SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Fortalecimiento.
09-09-2004CRR4066/2004Div.Comisiones envía a la Comisión. HACIENDA
13-09-2004CRR4066/2004Div.Comisiones recibe de la Comisión. HACIENDA
13-09-2004CRR4066/2004Div.Comisiones eleva.
14-09-2004CRR4066/2004Moción de urgencia. Tomo:0 Página:162 Diario:3230         Votación: Afirmativo ( 69 en 71) : Heber Füllgraff, Arturo; Orrico Miraldi, Jorge Omar; Posada Pagliotti, Iván Adán; Bianchi Salomón, Daniel Mario; Argenzio Santos, Raúl Nicolás; Cardozo Ferreira, Julio César
14-09-2004CRR4066/2004Antecedentes. Tomo:0 Página:162 Diario:3230        
14-09-2004CRR4066/2004Discusión general. Tomo:0 Página:178 Diario:3230        
14-09-2004CRR4066/2004Discusión particular. Tomo:0 Página:178 Diario:3230        
Intervenciones:
14-09-2004CRR4066/2004C.RR. sanciona. Tomo:0 Página:178 Diario:3230        
14-09-2004CRR4066/2004Texto aprobado. Tomo:0 Página:175 Diario:3230        
23-09-2004Poder Ejecutivo promulga. Ley Nro: 17835
12-11-2004CRR4066/2004Recepción por parte de Archivo. Folios: 73