Ficha Asunto

Solapas principales

Asunto: 23866
LEY
Origen: Poder Ejecutivo -
Título: LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Trámite:
FechaCuerpoCarpeta/AñoTrámite
13-02-2004Poder Ejecutivo remite mensaje.
17-02-2004CSS1323/2004Entrada a Cámara de Senadores.
02-03-2004CSS1323/2004Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:421 Página:4 Diario:313         HACIENDA
08-03-2004CSS1323/2004Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.2646/0 Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas.
10-03-2004CSS1323/2004Se da cuenta en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 164.
26-05-2004CSS1323/2004Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 169.
Los visitantes explican los alcances del proyecto de ley y entregan antecedentes.
26-05-2004CSS1323/2004Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.2740/0 Versión taquigráfica de la sesión extraordinaria del día 26 de mayo de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.-
10-06-2004CSS1323/2004Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 171.
VER: La versión taquigráfica figura en el Distribuido Nº 2769/2004.
10-06-2004CSS1323/2004Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.2769/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 10 de junio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesores contadora Andrea Testa y dr. Alejandro Montes de Oca.-
01-07-2004CSS1323/2004Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 172.
Se consideran los artículos 8º al final.
01-07-2004CSS1323/2004Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.2782/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de julio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.
26-08-2004CSS1323/2004Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 182.
02-09-2004CSS1323/2004Se ordena distribuido. HACIENDA
  • Dist.2885/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 2/9/04. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. L. Costa y asesora cdra. A. Testa. Representantes de las organizaciones gremiales promotoras del proyecto de ley por el que se crea el "Fondo de Administración de Activos Financieros", sres. A. Abascal (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay), G. Bernini (AEBU), J. José Cladera (AEBU), A. De la Iglesia (ANMYPE), H. Manini (Asociación de Cultivadores de Arroz) y R. Uriarte Olivera (Federación Rural del Uruguay).-
02-09-2004CSS1323/2004Comisión aprueba proyecto. HACIENDA Nro. de Acta: 183.
Informantes: -Informe verbal.. Informante: Atchugarry, Alejandro Los artículos 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 24, 25 y 28 se aprueban sin modificaciones por 7 en 7. Unanimidad. Los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 21, 22, 23 y 27 se aprueban con modificaciones por 7 en 7. Los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 26 no son aprobados, no obstante se remitirán a la Comisión de Constitución y Legislación para que ésta considere si es oportuno elaborar con ellos un nuevo proyecto de ley.
02-09-2004CSS1323/2004Dir.Gral.Comisiones recibe de la Comisión. HACIENDA
02-09-2004CSS1323/2004Dir.Gral.Comisiones eleva.
02-09-2004CSS1323/2004Se distribuye repartido.
  • Rep.885/0   PDF  PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA.
07-09-2004CSS1323/2004Antecedentes. Tomo:424 Página:29 Diario:350        
07-09-2004CSS1323/2004Texto de los proyectos e informes de la comisión. Tomo:424 Página:29 Diario:350         HACIENDA
07-09-2004CSS1323/2004Discusión general. Tomo:424 Página:43 Diario:350         Se vota afirmativamente (22 en 22, unanimidad).-
Intervenciones:
07-09-2004CSS1323/2004Discusión particular. Tomo:424 Página:44 Diario:350         Se votan afirmativamente los art. 1 al 22 (22 en 22, unnanimidad).-
07-09-2004CSS1323/2004C.SS. sanciona. Tomo:424 Página:45 Diario:350        
07-09-2004CSS1323/2004Texto aprobado. Tomo:424 Página:29 Diario:350        
08-09-2004CRR4066/2004Entrada a Cámara de Representantes.
08-09-2004CRR4066/2004Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:0 Página:7 Diario:3229         HACIENDA
09-09-2004CRR4066/2004Recepción por parte de Div.Comisiones.
09-09-2004CRR4066/2004Se distribuye repartido.
  • Rep.1711/0     HTML   PDF  SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Fortalecimiento.
09-09-2004CRR4066/2004Div.Comisiones envía a la Comisión. HACIENDA
13-09-2004CRR4066/2004Div.Comisiones recibe de la Comisión. HACIENDA
13-09-2004CRR4066/2004Div.Comisiones eleva.
14-09-2004CRR4066/2004Moción de urgencia. Tomo:0 Página:162 Diario:3230         Votación: Afirmativo ( 69 en 71) : Heber Füllgraff, Arturo; Orrico Miraldi, Jorge Omar; Posada Pagliotti, Iván Adán; Bianchi Salomón, Daniel Mario; Argenzio Santos, Raúl Nicolás; Cardozo Ferreira, Julio César
14-09-2004CRR4066/2004Antecedentes. Tomo:0 Página:162 Diario:3230        
14-09-2004CRR4066/2004Discusión general. Tomo:0 Página:178 Diario:3230        
14-09-2004CRR4066/2004Discusión particular. Tomo:0 Página:178 Diario:3230        
Intervenciones:
14-09-2004CRR4066/2004C.RR. sanciona. Tomo:0 Página:178 Diario:3230        
14-09-2004CRR4066/2004Texto aprobado. Tomo:0 Página:175 Diario:3230        
23-09-2004Poder Ejecutivo promulga. Ley Nro: 17835     Texto Original     Texto Actualizado (IMPO)
12-11-2004CRR4066/2004Recepción por parte de Archivo. Folios: 73