Una actualización de la normativa vigente en materia de lavado de activos ingresó a la Comisión especial con fines legislativos que funciona a nivel de la Cámara de Representantes.
La iniciativa, a estudio de la asesora que entiende en lucha contra el lavado de activos y crimen organizado, refleja un ordenamiento sistemático y actualizado de la normativa vigente en materia de lavado, respetando la evolución propia del delito.
El proyecto contiene nueve capítulos, el primero de los cuales trata sobre la organización institucional creando una Comisión Coordinadora que dependerá de la Presidencia.
El segundo capítulo establece normas por la que se procura que el sistema preventivo sea más eficiente, ampliando la nómina de sujetos no financieros obligados a asociarse al Estado en esta lucha.
El tercer capítulo establece normas sobre intercambio de información, donde se destaca la necesidad de cooperación entre las distintas agencias.
Un cuarto capítulo regula el transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos a través de la frontera, mientras que en el quinto se incorporan nuevos delitos como, por ejemplo, el delito fiscal.
En el sexto y séptimo capítulo se establecen medidas cautelares, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, y se propone eliminar obstáculos que enlentecen los procedimientos.
En el capítulo octavo la iniciativa contiene técnicas que facilitan la investigación, pudiendo autorizar incluso la entrega vigilada de dinero u otros instrumentos o reducir la pena de aquellos arrepentidos que colaboren en la investigación, autorizando incluso la utilización de elementos de vigilancia electrónica.
El capítulo final refiere a la cooperación jurídica internacional.
(Carpeta Nº 2312 - Repartido Nº 781)
DE LA SESIÓN DE HOY
Proyectos aprobados
(Al Senado para su sanción)
Ley de Inclusión Financiera
Por el que se restablece el cronograma de aumento del intangible previsto en la Ley de Inclusión Financiera.
(Carpeta Nº 2095 – Repartido Nº 711)
Retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades
Por el que se sustituyen loss artículos 1º y 3º de la Ley Nº 17.829
(Carpeta Nº 2132 – Repartidos Nº 721)
Reforma estatutaria de las cooperativas
Por el que se establece la no exigencia de certificados por parte de la Sección Registro Nacional de Cooperativas del Registro de Personas Jurídicas, como forma de facilitar cumplir con los plazos establecidos para la reforma de estatutos.
(Carpeta Nº 2131 – Repartido Nº 720)
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES
Especial de equidad y género
Los miembros de la Comisión especial de equidad y género de la Cámara de Representantes están citados mañana a la hora 10 en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas, anexo al Palacio Legislativo
Especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y crimen organizado
Los integrantes de la investigadora sobre lavado de activos y crimen organizado trabajarán mañana desde la hora 10 en el proyecto que modifica la Ley Nº 17.060 relativo al régimen de declaraciones juradas.
La asesora se reunirá en la Sala 9 del Edificio Artigas.
Especial de seguridad y convivencia
Por último, la Comisión especial de seguridad y convivencia recibirá mañana al Ministro del Tribunal Penal de la Suprema Corte de Justicia, Luis Charles.
El motivo de la reunión, que dará comienzo a la hora 14 en la Sala 8, será informar sobre el planteamiento efectuado por el Representante Jaime Trobo sobre la situación de las personas desaparecidas en los últimos años.