Ficha Asunto

Solapas principales

Asunto: 16501
LEY
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Comete blanqueo de activos el que, convierta o transfiera dinero u otros valores patrimoniales que provengan de cualquiera de las siguientes actividades: terrorismo, contrabando o tráfico ilícito de armas, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos y cualquier delito de crimen organizado. Este delito se castiga con veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría. (art. 1) El que oculte, suprima, altere los indicios, impida o frustre la determinación real de la naturaleza, la identificación del origen, la ubicaicón, el destino, el movimiento, la propiedad real, la investigación, o la confiscación de los valores patrimoniales procedentes de las actividades enumeradas en el art. 1º o de los que sean producto de su inversión, será castigado con una pena de 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría. (art. 2) Ayuda o asistencia a los partícipes de los delitos tipificados. (art. 3) Regirá la presente ley cuando el delito hubiera sido cometido en el extranjero. (art. 4) Agravante: que el autor cometa el delito en su calidad de integrante de una asociación, grupo, organización o persona jurídica dedicada directa o indirectamente al lavado de activos. (art. 5) Blanqueo de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes. (art. 7)
Título: BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.
Entradas:
FechaCuerpoCarpeta/AñoEntrada
17-04-2001CRR1083/2001BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.
22-05-2001CSS451/2001BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.-
Sanciones:
FechaCuerpoCarpeta/AñoTrámite
16-05-2001CRR1083/2001C.RR. sanciona.
23-05-2001CSS451/2001C.SS. sanciona.
25-05-2001Poder Ejecutivo promulga.
Comisiones:
ComisionCuerpoCarpeta/Año
CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓNCRR1083/2001
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓNCSS451/2001
Sesiones:
FechaCuerpoSesiónDiario Sesión
17-04-2001CRROrdinaria. Sesión:14 Diario Nro.2935
16-05-2001CRROrdinaria. Sesión:24 Diario Nro.2945
22-05-2001CSSExtraordinaria. Sesión:20 Diario Nro.102
23-05-2001CSSExtraordinaria. Sesión:21 Diario Nro.103
Repartidos:
CuerpoCarpeta/AñoRepartidoTexto
CRR1083/2001528/0 HTML  PDFNUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS. Tipificación.
CSS451/2001235/0  PDFNUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS. TIPIFICACIÓN
Textos Aprobados:
FechaCuerpoTítulo
16-05-2001CRRBLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.
23-05-2001CSSBLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.
Ley:
LeyTexto OriginalTexto Actualizado
17343TextoIMPO