Ficha Asunto
Asunto: 16501
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Comete blanqueo de activos el que, convierta o transfiera dinero u otros valores patrimoniales que provengan de cualquiera de las siguientes actividades: terrorismo, contrabando o tráfico ilícito de armas, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos y cualquier delito de crimen organizado.
Este delito se castiga con veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría. (art. 1)
El que oculte, suprima, altere los indicios, impida o frustre la determinación real de la naturaleza, la identificación del origen, la ubicaicón, el destino, el movimiento, la propiedad real, la investigación, o la confiscación de los valores patrimoniales procedentes de las actividades enumeradas en el art. 1º o de los que sean producto de su inversión, será castigado con una pena de 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría. (art. 2)
Ayuda o asistencia a los partícipes de los delitos tipificados. (art. 3)
Regirá la presente ley cuando el delito hubiera sido cometido en el extranjero. (art. 4)
Agravante: que el autor cometa el delito en su calidad de integrante de una asociación, grupo, organización o persona jurídica dedicada directa o indirectamente al lavado de activos. (art. 5)
Blanqueo de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes. (art. 7)
Título: BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 17-04-2001 | CRR | 1083/2001 | BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION. |
| 22-05-2001 | CSS | 451/2001 | BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.- |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 16-05-2001 | CRR | 1083/2001 | C.RR. sanciona. |
| 23-05-2001 | CSS | 451/2001 | C.SS. sanciona. |
| 25-05-2001 | Poder Ejecutivo promulga. |
Comisiones
| Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
|---|---|---|
| CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN | CRR | 1083/2001 |
| CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN | CSS | 451/2001 |
Sesiones
Repartidos
Textos Aprobados
| Fecha | Cuerpo | Título |
|---|---|---|
| 16-05-2001 | CRR | BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION. |
| 23-05-2001 | CSS | BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION. |