Ficha Asunto
Asunto: 33691
Origen: Cámara Senadores -
Antognazza, Milton; Baráibar, Carlos; Breccia Guzzo, Alberto; Couriel, Alberto; Dalmás, Susana; Korzeniak, José; Laguarda, Manuel; Lorier, Eduardo; Michelini, Rafael; Oliver, Luis; Percovich, Margarita; Saravia, Jorge; Topolansky, Lucía; Vaillant, Víctor
Análisis: "Conforme lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento del Senado, créase una Comisión Especial con fines legislativos y de Información vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado. La misma será integrada por cinco miembros y su vigencia se extenderá hasta el final de la XLVI Legislatura."
Título: LAVADO ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO. COMISION ESPECIAL. CREACION.-
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 11-09-2007 | CSS | 924/2007 | LAVADO ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO. COMISION ESPECIAL. CREACION.- |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 11-09-2007 | CSS | 924/2007 | Se aprueba Resolución. |
Comisiones
| Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
|---|---|---|
| ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO | CSS | 924/2007 |
Sesiones
Distribuidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Distribuido | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 924/2007 | 2951/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 26 de noviembre de 2008; con: Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), señor Ricardo Gil.- |
| CSS | 924/2007 | 2091/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 5 de noviembre de 2007, con: Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Ruibal Pino.- |
| CSS | 924/2007 | 2049/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de octubre de 2007 con:Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, doctor Fernando Barrán, Presidente de la Unidad de Información y Análisis Financiero, contador Daniel Espinosa y asesor del Banco Central del Uruguay, doctora Rosina Di Leoni y doctor Daniel Artecona.- |
| CSS | 924/2007 | 1988/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de octubre de 2007. Invitados especiales: Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), señor Ricardo Gil.- |
Trámite Parlamentario
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 11-09-2007 | CSS | 924/2007 | Entrada a Cámara de Senadores. |
| 11-09-2007 | CSS | 924/2007 | Se aprueba Resolución. Tomo:445 Página:209 Diario:172 Se vota afirmativamente, (19 en 19, unanimidad).- |
| 18-09-2007 | CSS | 924/2007 | Creación de Comisión Especial. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Se integra la Comisión con la Senadora Margarita Percovich y los Senadores Carlos Baráibar, Carlos Moreira, Isaac Alfie y Jorge Saravia.- |
| 18-09-2007 | CSS | 924/2007 | Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:445 Página:265 Diario:174 ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO |
| 01-10-2007 | CSS | 924/2007 | En comisión ... ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Nro. de Acta: 2. Se recibe al señor Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), Ricardo Gil. VER: DISTRIBUIDO Nº 1988/2007. |
| 01-10-2007 | CSS | 924/2007 | Se ordena distribuido. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Dist.1988/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de octubre de 2007. Invitados especiales: Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), señor Ricardo Gil.- |
| 22-10-2007 | CSS | 924/2007 | Tratamiento en comisión. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Nro. de Acta: 3. Se recibe un informe de parte del Superintendente de Instituciones de Intermediación Finanaciera, Dr. Fernando Barrán y del Presidente de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Cr. Daniel Espinosa, quienes asistieron acompañados por los asesores del Banco Central del Uruguay, Dra. Rosina Di Leoni y Dr. Daniel Artecona. VER: DISTRIBUIDO Nº 2049/2007. |
| 22-10-2007 | CSS | 924/2007 | Se ordena distribuido. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Dist.2049/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de octubre de 2007 con:Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, doctor Fernando Barrán, Presidente de la Unidad de Información y Análisis Financiero, contador Daniel Espinosa y asesor del Banco Central del Uruguay, doctora Rosina Di Leoni y doctor Daniel Artecona.- |
| 05-11-2007 | CSS | 924/2007 | Tratamiento en comisión. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Nro. de Acta: 4. La Comisión recibe la opinión del señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Ruibal Pino en representación de la Corporación, sobre la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, referente al sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y sobre la creación de Juzgados especializados en dicha materia. VER: DISTRIBUIDO Nº 2091/2007. |
| 05-11-2007 | CSS | 924/2007 | Se ordena distribuido. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Dist.2091/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 5 de noviembre de 2007, con: Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Ruibal Pino.- |
| 26-11-2008 | CSS | 924/2007 | Se ordena distribuido. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Dist.2951/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 26 de noviembre de 2008; con: Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), señor Ricardo Gil.- |
| 14-02-2010 | CSS | 924/2007 | Se remite a Dirección General ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO |
| 14-02-2010 | CSS | 924/2007 | Se eleva a Secretaría |
| 15-02-2010 | CSS | 924/2007 | Archívese |