Ficha Asunto

Solapas principales

Asunto: 37860
LEY
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Artículo 1º.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 543 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5º de la Ley 17.016, de 22 de octubre de 1998 - y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que aún involucrando activos de origen lícito- se sospeche que están vinculadas a las pesonas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la presente ley o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. La informción deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará. La obligación de informar comprenderá asimismo a: i) las empresas que presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de trnsporte de valores y de transferencia o envío de fondos, ii) los fiduciarios profesionales y iii) las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. La supervisión de la actividad de estos sujetos obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay. El incumplimiento de la obligación de informar, determinará la aplicación, según las cirunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-ley 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la ley 16.327 de 11 de noviembre de 1992 y las modificaciones introducidas por las leyes 17.523 de 4 de agosto de 2002 y 17.613 de 27 de diciembre de 2002.
Título: LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. NORMAS. MODIFICACION.
Entradas:
FechaCuerpoCarpeta/AñoEntrada
19-12-2008A.G.2008LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. NORMAS. MODIFICACION.
19-12-2008CSS1426/2008LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL. PREVENCION.
02-06-2009CRR3293/2009LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. NORMAS. MODIFICACION.
Sanciones:
FechaCuerpoCarpeta/AñoTrámite
12-05-2009CSS1426/2008C.SS. sanciona.
03-06-2009CRR3293/2009C.RR. sanciona.
05-06-2009Poder Ejecutivo promulga.
Comisiones:
ComisionCuerpoCarpeta/Año
ESPECIAL LAVADO ACTIVOSCRR3293/2009
ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADOCSS1426/2008
Sesiones:
FechaCuerpoSesiónDiario Sesión
29-12-2008CSSExtraordinaria. Sesión:68 Diario Nro.264
12-05-2009CSSOrdinaria. Sesión:12 Diario Nro.282
02-06-2009CRROrdinaria. Sesión:19 Diario Nro.3587
03-06-2009CRROrdinaria. Sesión:20 Diario Nro.3588
Distribuidos:
CuerpoCarpeta/AñoDistribuidoTexto
CSS1426/20083019/0 Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.-
CSS1426/20083057/0 Legislación vigente - Proyecto de ley del Poder Ejecutivo.-
CSS1426/20083065/0 Disposiciones citadas.-
CSS1426/20083067/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 17 de marzo de 2009; con: Por la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Presidente contador Daniel Carriquiry, Secretario señor Néstor Nemer y señor Ruben Martínez.-
CSS1426/20083095/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 31 de marzo de 2009; con: Doctor Jorge Díaz, doctora Graciela Gatti y Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, doctor Dardo Preza.-
CSS1426/20083147/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 28 de abril de 2009.-
CSS1426/20083157/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 5 de mayo de 2009.-
Repartidos:
CuerpoCarpeta/AñoRepartidoTexto
CSS1426/20081036/0  PDFPREVENSIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE MODIFICAN LA LEY Nº 17.835, DE 23 DE SETIEMBRE DE 2004 Y EL DECRETO-LEY Nº 14.294, DE 31 DE OCTUBRE DE 1974
CSS1426/20081036/1  PDFPREVENSIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SE MODIFICAN LA LEY Nº 17.835, DE 23 DE SETIEMBRE DE 2004 Y EL DECRETO-LEY Nº 14.294, DE 31 DE OCTUBRE DE 1974
CSS1426/20081036/2  PDFPREVENSIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. COMPARATIVO
CRR3293/20091579/0 HTML  PDFPREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Normas.
Textos Aprobados:
FechaCuerpoTítulo
12-05-2009CSSLAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. NORMAS. MODIF
03-06-2009CRRLAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. NORMAS. MODIF
Ley:
Ley
18494
Carpetas y Asuntos Asociados:
CuerpoCarpeta/AñoAsunto Cuerpo Carpeta/AñoTítulo
36097A.G.200/2008PROYECTOS DE LEY REMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO