Ficha Asunto
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Asunto: 162036
Origen: -
Título: Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Actualización 2023
Entradas
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
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05-09-2023 | 0 | Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Actualización 2023 |
Carpetas y Asuntos Asociados
Cuerpo | Carpeta/Año | Asunto | Cuerpo | Carpeta/Año | Título |
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146078 | CRR | 222/2020 | COMISION LAVADO ACTIVOS (ESPECIAL). CREACION. |
Trámite Parlamentario
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
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05-10-2023 | CRR | Tratamiento en comisión. ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Nro. de Acta: 26. Versión Taquigráfica: 1552 Se recibió en primer término a la delegación de la SENACLAFT integrada por el Dr. Jorge Chediak, Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el Dr. Gustavo Misa y la Dra. Patricia Laburu quienes expusieron sobre el informe de Evaluación Nacional de Riesgos que se viene analizando. A continuación se recibió al Dr. Juan Bautista Gómez, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, al Dr. Enrique Rodríguez, Fiscal Letrado Penal de Montevideo Especializado en Delitos de Lavado de Activos y al Dr. Gilberto Rodríguez, Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno con quienes se realizó un intercambio sobre la situación actual de las fiscalías con respecto al lavado de activos y el crimen organizado. |