Ficha Asunto

Asunto: 162036

Origen: -

Título: Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Actualización 2023

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
05-10-2023	CRR		Tratamiento en comisión. ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Nro. de Acta: 26. Versión Taquigráfica: 1552 Se recibió en primer término a la delegación de la SENACLAFT integrada por el Dr. Jorge Chediak, Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el Dr. Gustavo Misa y la Dra. Patricia Laburu quienes expusieron sobre el informe de Evaluación Nacional de Riesgos que se viene analizando. A continuación se recibió al Dr. Juan Bautista Gómez, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, al Dr. Enrique Rodríguez, Fiscal Letrado Penal de Montevideo Especializado en Delitos de Lavado de Activos y al Dr. Gilberto Rodríguez, Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno con quienes se realizó un intercambio sobre la situación actual de las fiscalías con respecto al lavado de activos y el crimen organizado.