Ficha Asunto

Solapas principales

Asunto: 23866
LEY
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Personas físicas o jurídicas sujetas control BCU. Información transacciones. Obligación. Régimen. (arts. 1 a 4) Unidad Información y Análisis Financiero. Facultades. (arts. 5 y 6) Lavado activos. Investigación. Intercambio información. (art. 7) Tráfico ilícito armas, órganos y tejidos, medicamentes, proxenitismo, etc. (art. 8) Remesas ilícitas. Entrega vigilada. Autorización. Régimen. (arts. 9 a 12) Estupefacientes. Tráfico. Delito. Pena. Incremento. (art. 13) Terrorismo. Delito. Tipificación. (arts. 14 a 16) Instituciones intermediación financiera. Información bienes vinculados terrorismo. (arts. 17 y 18) Dinero u otros instrumentos monetarios. Traspaso frontera. Declaración monto superior diez mil dólares. Obligatoriedad. (art. 19) Actividades financieras en el exterior. Registro gestores. Obligatoriedad. (art. 20) Juzgados Letradfos de Priemra Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Expecializadas. Autorización. (art. 21) Se derogan el artículo 30 de la Ley 17.060 y la Ley 17.343.
Título: LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Entradas:
FechaCuerpoCarpeta/AñoEntrada
17-02-2004CSS1323/2004LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. PREVENCION Y CONTROL. NORMAS.-
08-09-2004CRR4066/2004LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Sanciones:
FechaCuerpoCarpeta/AñoTrámite
07-09-2004CSS1323/2004C.SS. sanciona.
14-09-2004CRR4066/2004C.RR. sanciona.
23-09-2004Poder Ejecutivo promulga.
Comisiones:
ComisionCuerpoCarpeta/Año
HACIENDACRR4066/2004
HACIENDACSS1323/2004
Sesiones:
FechaCuerpoSesiónDiario Sesión
02-03-2004CSSOrdinaria. Sesión:1 Diario Nro.313
07-09-2004CSSOrdinaria. Sesión:38 Diario Nro.350
08-09-2004CRROrdinaria. Sesión:48 Diario Nro.3229
14-09-2004CRROrdinaria. Sesión:49 Diario Nro.3230
Distribuidos:
CuerpoCarpeta/AñoDistribuidoTexto
CSS1323/20042646/0 Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas.
CSS1323/20042740/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión extraordinaria del día 26 de mayo de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.-
CSS1323/20042769/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 10 de junio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesores contadora Andrea Testa y dr. Alejandro Montes de Oca.-
CSS1323/20042782/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 1 de julio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.
CSS1323/20042885/0 CAR HTMLVersión taquigráfica de la sesión del día 2/9/04. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. L. Costa y asesora cdra. A. Testa. Representantes de las organizaciones gremiales promotoras del proyecto de ley por el que se crea el "Fondo de Administración de Activos Financieros", sres. A. Abascal (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay), G. Bernini (AEBU), J. José Cladera (AEBU), A. De la Iglesia (ANMYPE), H. Manini (Asociación de Cultivadores de Arroz) y R. Uriarte Olivera (Federación Rural del Uruguay).-
Repartidos:
CuerpoCarpeta/AñoRepartidoTexto
CSS1323/2004885/0  PDFPREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA.
CRR4066/20041711/0 HTML  PDFSISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Fortalecimiento.
Textos Aprobados:
FechaCuerpoTítulo
07-09-2004CSSLAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
14-09-2004CRRLAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Ley:
LeyDec/AñoFecha De Prom.Diario Of.Diario OficialTomoTítulo
17835
  • 86/2005
  • 355/2010
  • 43/2017
23-09-200429-09-200426597397LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.