Ficha Asunto
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Asunto: 23866
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Personas físicas o jurídicas sujetas control BCU. Información transacciones. Obligación. Régimen. (arts. 1 a 4)
Unidad Información y Análisis Financiero. Facultades. (arts. 5 y 6)
Lavado activos. Investigación. Intercambio información. (art. 7)
Tráfico ilícito armas, órganos y tejidos, medicamentes, proxenitismo, etc. (art. 8)
Remesas ilícitas. Entrega vigilada. Autorización. Régimen. (arts. 9 a 12)
Estupefacientes. Tráfico. Delito. Pena. Incremento. (art. 13)
Terrorismo. Delito. Tipificación. (arts. 14 a 16)
Instituciones intermediación financiera. Información bienes vinculados terrorismo. (arts. 17 y 18)
Dinero u otros instrumentos monetarios. Traspaso frontera. Declaración monto superior diez mil dólares. Obligatoriedad. (art. 19)
Actividades financieras en el exterior. Registro gestores. Obligatoriedad. (art. 20)
Juzgados Letradfos de Priemra Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Expecializadas. Autorización. (art. 21)
Se derogan el artículo 30 de la Ley 17.060 y la Ley 17.343.
Título: LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Entradas
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
---|---|---|---|
17-02-2004 | CSS | 1323/2004 | LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. PREVENCION Y CONTROL. NORMAS.- |
08-09-2004 | CRR | 4066/2004 | LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN. |
Sanciones
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
---|---|---|---|
07-09-2004 | CSS | 1323/2004 | C.SS. sanciona. |
14-09-2004 | CRR | 4066/2004 | C.RR. sanciona. |
23-09-2004 | Poder Ejecutivo promulga. |
Sesiones
Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
---|---|---|---|
02-03-2004 | CSS | Ordinaria . Sesión:1 | Diario Nro.313 - PDF - HTML - |
07-09-2004 | CSS | Ordinaria . Sesión:38 | Diario Nro.350 - PDF - HTML - |
08-09-2004 | CRR | Ordinaria . Sesión:48 | Diario Nro.3229 - PDF - HTML - |
14-09-2004 | CRR | Ordinaria . Sesión:49 | Diario Nro.3230 - PDF - HTML - |
Distribuidos
Cuerpo | Carpeta/Año | Distribuido | Texto |
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CSS | 1323/2004 | 2885/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 2/9/04. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. L. Costa y asesora cdra. A. Testa. Representantes de las organizaciones gremiales promotoras del proyecto de ley por el que se crea el "Fondo de Administración de Activos Financieros", sres. A. Abascal (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay), G. Bernini (AEBU), J. José Cladera (AEBU), A. De la Iglesia (ANMYPE), H. Manini (Asociación de Cultivadores de Arroz) y R. Uriarte Olivera (Federación Rural del Uruguay).- |
CSS | 1323/2004 | 2782/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de julio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa. |
CSS | 1323/2004 | 2769/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 10 de junio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesores contadora Andrea Testa y dr. Alejandro Montes de Oca.- |
CSS | 1323/2004 | 2740/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión extraordinaria del día 26 de mayo de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.- |
CSS | 1323/2004 | 2646/0 | Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas. |
Repartidos
Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
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CSS | 1323/2004 | 885/0 PDF | PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA. |
CRR | 4066/2004 | 1711/0 HTML PDF | SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Fortalecimiento. |
Textos Aprobados
Fecha | Cuerpo | Título |
---|---|---|
07-09-2004 | CSS | LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN. |
14-09-2004 | CRR | LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN. |
Ley
Carpetas y Asuntos Asociados