Ficha Asunto
Asunto: 23866
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Personas físicas o jurídicas sujetas control BCU. Información transacciones. Obligación. Régimen. (arts. 1 a 4)
Unidad Información y Análisis Financiero. Facultades. (arts. 5 y 6)
Lavado activos. Investigación. Intercambio información. (art. 7)
Tráfico ilícito armas, órganos y tejidos, medicamentes, proxenitismo, etc. (art. 8)
Remesas ilícitas. Entrega vigilada. Autorización. Régimen. (arts. 9 a 12)
Estupefacientes. Tráfico. Delito. Pena. Incremento. (art. 13)
Terrorismo. Delito. Tipificación. (arts. 14 a 16)
Instituciones intermediación financiera. Información bienes vinculados terrorismo. (arts. 17 y 18)
Dinero u otros instrumentos monetarios. Traspaso frontera. Declaración monto superior diez mil dólares. Obligatoriedad. (art. 19)
Actividades financieras en el exterior. Registro gestores. Obligatoriedad. (art. 20)
Juzgados Letradfos de Priemra Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Expecializadas. Autorización. (art. 21)
Se derogan el artículo 30 de la Ley 17.060 y la Ley 17.343.
Título: LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 17-02-2004 | CSS | 1323/2004 | LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. PREVENCION Y CONTROL. NORMAS.- |
| 08-09-2004 | CRR | 4066/2004 | LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN. |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 07-09-2004 | CSS | 1323/2004 | C.SS. sanciona. |
| 14-09-2004 | CRR | 4066/2004 | C.RR. sanciona. |
| 23-09-2004 | Poder Ejecutivo promulga. |
Sesiones
| Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
|---|---|---|---|
| 02-03-2004 | CSS | Ordinaria . Sesión:1 | Diario Nro.313 - PDF - HTML - |
| 07-09-2004 | CSS | Ordinaria . Sesión:38 | Diario Nro.350 - PDF - HTML - |
| 08-09-2004 | CRR | Ordinaria . Sesión:48 | Diario Nro.3229 - PDF - HTML - |
| 14-09-2004 | CRR | Ordinaria . Sesión:49 | Diario Nro.3230 - PDF - HTML - |
Distribuidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Distribuido | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 1323/2004 | 2885/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 2/9/04. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. L. Costa y asesora cdra. A. Testa. Representantes de las organizaciones gremiales promotoras del proyecto de ley por el que se crea el "Fondo de Administración de Activos Financieros", sres. A. Abascal (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay), G. Bernini (AEBU), J. José Cladera (AEBU), A. De la Iglesia (ANMYPE), H. Manini (Asociación de Cultivadores de Arroz) y R. Uriarte Olivera (Federación Rural del Uruguay).- |
| CSS | 1323/2004 | 2782/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de julio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa. |
| CSS | 1323/2004 | 2769/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 10 de junio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesores contadora Andrea Testa y dr. Alejandro Montes de Oca.- |
| CSS | 1323/2004 | 2740/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión extraordinaria del día 26 de mayo de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.- |
| CSS | 1323/2004 | 2646/0 | Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas. |
Repartidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 1323/2004 | 885/0 PDF | PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA. |
| CRR | 4066/2004 | 1711/0 HTML PDF | SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Fortalecimiento. |
Textos Aprobados
| Fecha | Cuerpo | Título |
|---|---|---|
| 07-09-2004 | CSS | LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN. |
| 14-09-2004 | CRR | LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN. |
Ley
Carpetas y Asuntos Asociados
Trámite Parlamentario
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 13-02-2004 | Poder Ejecutivo remite mensaje. | ||
| 17-02-2004 | CSS | 1323/2004 | Entrada a Cámara de Senadores. |
| 02-03-2004 | CSS | 1323/2004 | Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:421 Página:4 Diario:313 HACIENDA |
| 08-03-2004 | CSS | 1323/2004 | Se ordena distribuido. HACIENDA Dist.2646/0 Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas. |
| 10-03-2004 | CSS | 1323/2004 | Se da cuenta en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 164. |
| 26-05-2004 | CSS | 1323/2004 | Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 169. Los visitantes explican los alcances del proyecto de ley y entregan antecedentes. |
| 26-05-2004 | CSS | 1323/2004 | Se ordena distribuido. HACIENDA Dist.2740/0 Versión taquigráfica de la sesión extraordinaria del día 26 de mayo de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.- |
| 10-06-2004 | CSS | 1323/2004 | Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 171. VER: La versión taquigráfica figura en el Distribuido Nº 2769/2004. |
| 10-06-2004 | CSS | 1323/2004 | Se ordena distribuido. HACIENDA Dist.2769/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 10 de junio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesores contadora Andrea Testa y dr. Alejandro Montes de Oca.- |
| 01-07-2004 | CSS | 1323/2004 | Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 172. Se consideran los artículos 8º al final. |
| 01-07-2004 | CSS | 1323/2004 | Se ordena distribuido. HACIENDA Dist.2782/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de julio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa. |
| 26-08-2004 | CSS | 1323/2004 | Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 182. |
| 02-09-2004 | CSS | 1323/2004 | Se ordena distribuido. HACIENDA Dist.2885/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 2/9/04. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. L. Costa y asesora cdra. A. Testa. Representantes de las organizaciones gremiales promotoras del proyecto de ley por el que se crea el "Fondo de Administración de Activos Financieros", sres. A. Abascal (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay), G. Bernini (AEBU), J. José Cladera (AEBU), A. De la Iglesia (ANMYPE), H. Manini (Asociación de Cultivadores de Arroz) y R. Uriarte Olivera (Federación Rural del Uruguay).- |
| 02-09-2004 | CSS | 1323/2004 | Comisión aprueba proyecto. HACIENDA Nro. de Acta: 183. Informantes: -Informe verbal.. Informante: Atchugarry, Alejandro Los artículos 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 24, 25 y 28 se aprueban sin modificaciones por 7 en 7. Unanimidad. Los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 21, 22, 23 y 27 se aprueban con modificaciones por 7 en 7. Los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 26 no son aprobados, no obstante se remitirán a la Comisión de Constitución y Legislación para que ésta considere si es oportuno elaborar con ellos un nuevo proyecto de ley. |
| 02-09-2004 | CSS | 1323/2004 | Dir.Gral.Comisiones recibe de la Comisión. HACIENDA |
| 02-09-2004 | CSS | 1323/2004 | Dir.Gral.Comisiones eleva. |
| 02-09-2004 | CSS | 1323/2004 | Se distribuye repartido. Rep.885/0 PDF PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA. |
| 07-09-2004 | CSS | 1323/2004 | Antecedentes. Tomo:424 Página:29 Diario:350 |
| 07-09-2004 | CSS | 1323/2004 | Texto de los proyectos e informes de la comisión. Tomo:424 Página:29 Diario:350 HACIENDA |
| 07-09-2004 | CSS | 1323/2004 | Discusión general. Tomo:424 Página:43 Diario:350 Se vota afirmativamente (22 en 22, unanimidad).- Intervenciones: Atchugarry, Alejandro Pag. ini:43 Pag. fin:44 |
| 07-09-2004 | CSS | 1323/2004 | Discusión particular. Tomo:424 Página:44 Diario:350 Se votan afirmativamente los art. 1 al 22 (22 en 22, unnanimidad).- |
| 07-09-2004 | CSS | 1323/2004 | C.SS. sanciona. Tomo:424 Página:45 Diario:350 |
| 07-09-2004 | CSS | 1323/2004 | Texto aprobado. Tomo:424 Página:29 Diario:350 |
| 08-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Entrada a Cámara de Representantes. |
| 08-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:0 Página:7 Diario:3229 HACIENDA |
| 09-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Recepción por parte de Div.Comisiones. |
| 09-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Se distribuye repartido. Rep.1711/0 HTML PDF SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Fortalecimiento. |
| 09-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Div.Comisiones envía a la Comisión. HACIENDA |
| 13-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Div.Comisiones recibe de la Comisión. HACIENDA |
| 13-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Div.Comisiones eleva. |
| 14-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Moción de urgencia. Tomo:0 Página:162 Diario:3230 Votación: Afirmativo ( 69 en 71) : Heber Füllgraff, Arturo; Orrico Miraldi, Jorge Omar; Posada Pagliotti, Iván Adán; Bianchi Salomón, Daniel Mario; Argenzio Santos, Raúl Nicolás; Cardozo Ferreira, Julio César |
| 14-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Antecedentes. Tomo:0 Página:162 Diario:3230 |
| 14-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Discusión general. Tomo:0 Página:178 Diario:3230 |
| 14-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Discusión particular. Tomo:0 Página:178 Diario:3230 Intervenciones: Barrera, Jorge Pag. ini:178 Pag. fin:178 |
| 14-09-2004 | CRR | 4066/2004 | C.RR. sanciona. Tomo:0 Página:178 Diario:3230 |
| 14-09-2004 | CRR | 4066/2004 | Texto aprobado. Tomo:0 Página:175 Diario:3230 |
| 23-09-2004 | Poder Ejecutivo promulga. Ley Nro: 17835 Texto Original Texto Actualizado (IMPO) | ||
| 12-11-2004 | CRR | 4066/2004 | Recepción por parte de Archivo. Folios: 73 |