Ficha Asunto

Asunto: 23866
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Personas físicas o jurídicas sujetas control BCU. Información transacciones. Obligación. Régimen. (arts. 1 a 4) Unidad Información y Análisis Financiero. Facultades. (arts. 5 y 6) Lavado activos. Investigación. Intercambio información. (art. 7) Tráfico ilícito armas, órganos y tejidos, medicamentes, proxenitismo, etc. (art. 8) Remesas ilícitas. Entrega vigilada. Autorización. Régimen. (arts. 9 a 12) Estupefacientes. Tráfico. Delito. Pena. Incremento. (art. 13) Terrorismo. Delito. Tipificación. (arts. 14 a 16) Instituciones intermediación financiera. Información bienes vinculados terrorismo. (arts. 17 y 18) Dinero u otros instrumentos monetarios. Traspaso frontera. Declaración monto superior diez mil dólares. Obligatoriedad. (art. 19) Actividades financieras en el exterior. Registro gestores. Obligatoriedad. (art. 20) Juzgados Letradfos de Priemra Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Expecializadas. Autorización. (art. 21) Se derogan el artículo 30 de la Ley 17.060 y la Ley 17.343.
Título: LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
 
Entradas
Fecha Cuerpo Carpeta/Año Entrada
17-02-2004 CSS 1323/2004 LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. PREVENCION Y CONTROL. NORMAS.-
08-09-2004 CRR 4066/2004 LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Sanciones
Fecha Cuerpo Carpeta/Año Trámite
07-09-2004 CSS 1323/2004 C.SS. sanciona.
14-09-2004 CRR 4066/2004 C.RR. sanciona.
23-09-2004 Poder Ejecutivo promulga.
Comisiones
Comisión Cuerpo Carpeta/Año
HACIENDA CRR 4066/2004
HACIENDA CSS 1323/2004
Sesiones
Fecha Cuerpo Sesión Diario Sesión
02-03-2004 CSS Ordinaria . Sesión:1 Diario Nro.313 - PDF - HTML -
07-09-2004 CSS Ordinaria . Sesión:38 Diario Nro.350 - PDF - HTML -
08-09-2004 CRR Ordinaria . Sesión:48 Diario Nro.3229 - PDF - HTML -
14-09-2004 CRR Ordinaria . Sesión:49 Diario Nro.3230 - PDF - HTML -
Distribuidos
Cuerpo Carpeta/Año Distribuido Texto
CSS 1323/2004 2885/0 CAR HTML Versión taquigráfica de la sesión del día 2/9/04. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. L. Costa y asesora cdra. A. Testa. Representantes de las organizaciones gremiales promotoras del proyecto de ley por el que se crea el "Fondo de Administración de Activos Financieros", sres. A. Abascal (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay), G. Bernini (AEBU), J. José Cladera (AEBU), A. De la Iglesia (ANMYPE), H. Manini (Asociación de Cultivadores de Arroz) y R. Uriarte Olivera (Federación Rural del Uruguay).-
CSS 1323/2004 2782/0 CAR HTML Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de julio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.
CSS 1323/2004 2769/0 CAR HTML Versión taquigráfica de la sesión del día 10 de junio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesores contadora Andrea Testa y dr. Alejandro Montes de Oca.-
CSS 1323/2004 2740/0 CAR HTML Versión taquigráfica de la sesión extraordinaria del día 26 de mayo de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.-
CSS 1323/2004 2646/0 Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas.
Repartidos
Cuerpo Carpeta/Año Repartido Texto
CSS 1323/2004 885/0  PDF PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA.
CRR 4066/2004 1711/0 HTML  PDF SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Fortalecimiento.
Textos Aprobados
Fecha Cuerpo Título
07-09-2004 CSS LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
14-09-2004 CRR LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Ley
Ley Texto Original Texto Actualizado Dec/Año Fecha De Prom. Diario Of. Diario Oficial Tomo Título
17835 Texto IMPO 23-09-2004 29-09-2004 26597 397 LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
Carpetas y Asuntos Asociados
Cuerpo Carpeta/Año Asunto Cuerpo Carpeta/Año Título
CSS 1323/2004 73206 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIMIENTO DEL TERRORISMO - Solicitud de audiencia de la Asociación de Escribanos del Uruguay, para referirse al proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
CSS 1323/2004 73335 Informe del Colegio de Abogados del Uruguay sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se procura fortalecer el sistema de prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
CSS 1323/2004 73385 Comentarios del Colegio de Abogados del Uruguay al proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre fortalecimiento del control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
CSS 1323/2004 73386 Documento enviado por la Asociación de Escribanos del Uruguay con observaciones al proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se fortalece el sistema de prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
CSS 1323/2004 73387 La Prosecretaría de la Presidencia de la República recoge algunas observaciones hechas por el Colegio de Abogados del Uruguay al proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y remite nuevas propuestas de textos para los artículos 2º, 3º y 5º de dicho proyecto.