Ficha Asunto
Asunto: 109259
Origen: Cámara Representantes -
Asti, Alfredo; Bernini, Gustavo; Gandini, Jorge
Análisis: Artículo 1º.- Incorpórase al artículo 8º de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, sustituido por el artículo 1º de la Ley Nº 18.494, de 5 de junio de 2009, los siguientes incisos:
"En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas posteriormente.
Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado tipificado en las leyes del lugar de comisión y en las de nuestro ordenamiento jurídico interno".
Título: LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 06-09-2011 | CRR | 1105/2011 | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |
| 16-12-2011 | CSS | 759/2011 | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |
| 06-06-2012 | CRR | 1105/2011 | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 13-12-2011 | CRR | 1105/2011 | C.RR. sanciona. |
| 05-06-2012 | CSS | 759/2011 | C.SS. modifica. |
| 12-06-2012 | CRR | 1105/2011 | C.RR. sanciona. |
| 22-06-2012 | Poder Ejecutivo promulga. |
Comisiones
| Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
|---|---|---|
| ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) | CRR | 1105/2011 |
| CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN | CSS | 759/2011 |
| HACIENDA | CSS | 759/2011 |
Sesiones
| Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
|---|---|---|---|
| 06-09-2011 | CRR | Ordinaria . Sesión:39 | Diario Nro.3735 - PDF - HTML - |
| 06-12-2011 | CRR | Ordinaria . Sesión:60 | Diario Nro.3756 - PDF - |
| 13-12-2011 | CRR | Extraordinaria . Sesión:62 | Diario Nro.3758 - PDF - |
| 16-12-2011 | CSS | Extraordinaria . Sesión:59 | Diario Nro.129 - PDF - HTML - |
| 10-04-2012 | CSS | Ordinaria . Sesión:6 | Diario Nro.139 - PDF - HTML - |
| 05-06-2012 | CSS | Ordinaria . Sesión:18 | Diario Nro.151 - PDF - HTML - |
| 06-06-2012 | CRR | Ordinaria . Sesión:24 | Diario Nro.3785 - PDF - |
| 12-06-2012 | CRR | Ordinaria . Sesión:26 | Diario Nro.3787 - PDF - |
Distribuidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Distribuido | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 759/2011 | 1393/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de mayo de 2012. |
| CSS | 759/2011 | 1300/0 | Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Representantes Nacionales Alfredo Asti, Gustavo Bernini y Jorge Gandini. Disposiciones citadas. |
| CSS | 759/2011 | 1210/0 | Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado. Disposiciones citadas. |
Repartidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
|---|---|---|---|
| CRR | 1105/2011 | 674/0 HTML PDF | LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. |
| CRR | 1105/2011 | 674/1 HTML PDF | LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Informe. |
| CSS | 759/2011 | 545/0 PDF | LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO. Modificaciones a la normativa legal vigente. |
| CRR | 1105/2011 | 674/2 HTML PDF | LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores. |
| CRR | 1105/2011 | 674/3 HTML PDF | LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores. Nuevo Informe. |
Textos Aprobados
| Fecha | Cuerpo | Título |
|---|---|---|
| 13-12-2011 | CRR | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |
| 05-06-2012 | CSS | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |
| 12-06-2012 | CRR | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |