Ficha Asunto
Asunto: 109259
Origen: Cámara Representantes -
Asti, Alfredo; Bernini, Gustavo; Gandini, Jorge
Análisis: Artículo 1º.- Incorpórase al artículo 8º de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, sustituido por el artículo 1º de la Ley Nº 18.494, de 5 de junio de 2009, los siguientes incisos:
"En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas posteriormente.
Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado tipificado en las leyes del lugar de comisión y en las de nuestro ordenamiento jurídico interno".
Título: LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 06-09-2011 | CRR | 1105/2011 | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |
| 16-12-2011 | CSS | 759/2011 | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |
| 06-06-2012 | CRR | 1105/2011 | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 13-12-2011 | CRR | 1105/2011 | C.RR. sanciona. |
| 05-06-2012 | CSS | 759/2011 | C.SS. modifica. |
| 12-06-2012 | CRR | 1105/2011 | C.RR. sanciona. |
| 22-06-2012 | Poder Ejecutivo promulga. |
Comisiones
| Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
|---|---|---|
| ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) | CRR | 1105/2011 |
| CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN | CSS | 759/2011 |
| HACIENDA | CSS | 759/2011 |
Sesiones
| Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
|---|---|---|---|
| 06-09-2011 | CRR | Ordinaria . Sesión:39 | Diario Nro.3735 - PDF - HTML - |
| 06-12-2011 | CRR | Ordinaria . Sesión:60 | Diario Nro.3756 - PDF - |
| 13-12-2011 | CRR | Extraordinaria . Sesión:62 | Diario Nro.3758 - PDF - |
| 16-12-2011 | CSS | Extraordinaria . Sesión:59 | Diario Nro.129 - PDF - HTML - |
| 10-04-2012 | CSS | Ordinaria . Sesión:6 | Diario Nro.139 - PDF - HTML - |
| 05-06-2012 | CSS | Ordinaria . Sesión:18 | Diario Nro.151 - PDF - HTML - |
| 06-06-2012 | CRR | Ordinaria . Sesión:24 | Diario Nro.3785 - PDF - |
| 12-06-2012 | CRR | Ordinaria . Sesión:26 | Diario Nro.3787 - PDF - |
Distribuidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Distribuido | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 759/2011 | 1393/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de mayo de 2012. |
| CSS | 759/2011 | 1300/0 | Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Representantes Nacionales Alfredo Asti, Gustavo Bernini y Jorge Gandini. Disposiciones citadas. |
| CSS | 759/2011 | 1210/0 | Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado. Disposiciones citadas. |
Repartidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
|---|---|---|---|
| CRR | 1105/2011 | 674/0 HTML PDF | LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. |
| CRR | 1105/2011 | 674/1 HTML PDF | LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Informe. |
| CSS | 759/2011 | 545/0 PDF | LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO. Modificaciones a la normativa legal vigente. |
| CRR | 1105/2011 | 674/2 HTML PDF | LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores. |
| CRR | 1105/2011 | 674/3 HTML PDF | LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores. Nuevo Informe. |
Textos Aprobados
| Fecha | Cuerpo | Título |
|---|---|---|
| 13-12-2011 | CRR | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |
| 05-06-2012 | CSS | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |
| 12-06-2012 | CRR | LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS. |
Trámite Parlamentario
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 06-09-2011 | CRR | 1105/2011 | Entrada a Cámara de Representantes. |
| 06-09-2011 | CRR | 1105/2011 | Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:0 Página:13 Diario:3735 ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) |
| 06-09-2011 | CRR | 1105/2011 | Texto proyecto inicial. Tomo:0 Página:33 Diario:3735 |
| 07-09-2011 | CRR | 1105/2011 | Recepción por parte de Div.Comisiones. |
| 07-09-2011 | CRR | 1105/2011 | Se distribuye repartido. Rep.674/0 HTML PDF LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. |
| 07-09-2011 | CRR | 1105/2011 | Div.Comisiones envía a la Comisión. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) |
| 15-09-2011 | CRR | 1105/2011 | Comisión aprueba proyecto. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) Nro. de Acta: 10. Informantes: -Informe escrito.. Informante: Caballero, Irene |
| 03-10-2011 | CRR | 1105/2011 | Comisión aprueba texto modificativo. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) Nro. de Acta: 11. Informantes: -Informe escrito.. Informante: Gandini, Jorge Se aprueban las modificaciones introducidas al proyecto de ley. |
| 24-11-2011 | CRR | 1105/2011 | Div.Comisiones recibe de la Comisión. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) |
| 24-11-2011 | CRR | 1105/2011 | Se distribuye repartido. Rep.674/1 HTML PDF LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Informe. |
| 24-11-2011 | CRR | 1105/2011 | Div.Comisiones eleva. |
| 06-12-2011 | CRR | 1105/2011 | Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:0 Página:6 Diario:3756 ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) |
| 13-12-2011 | CRR | 1105/2011 | Antecedentes. Tomo:0 Página:95 Diario:3758 |
| 13-12-2011 | CRR | 1105/2011 | Discusión general. Tomo:0 Página:99 Diario:3758 Intervenciones: Asti, Alfredo Pag. ini:100 Pag. fin:101 Gandini, Jorge Pag. ini:99 Pag. fin:102 |
| 13-12-2011 | CRR | 1105/2011 | Discusión particular. Tomo:0 Página:102 Diario:3758 Intervenciones: Gandini, Jorge Pag. ini:102 Pag. fin:102 |
| 13-12-2011 | CRR | 1105/2011 | C.RR. sanciona. Tomo:0 Página:102 Diario:3758 |
| 13-12-2011 | CRR | 1105/2011 | Texto aprobado. Tomo:0 Página:102 Diario:3758 |
| 16-12-2011 | CSS | 759/2011 | Entrada a Cámara de Senadores. |
| 16-12-2011 | CSS | 759/2011 | Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:491 Página:448 Diario:129 HACIENDA |
| 27-12-2011 | CSS | 759/2011 | Se ordena distribuido. HACIENDA Dist.1210/0 Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado. Disposiciones citadas. |
| 22-03-2012 | CSS | 759/2011 | Comisión solicita rectificación. HACIENDA Nro. de Acta: 55. Versión Taquigráfica: 1275 Pase a la Comisión de Constitución y Legislación. Se vota: 5 en 5.Afirmativa.UNANIMIDAD. |
| 22-03-2012 | CSS | 759/2011 | Dirección General recibe de la Comisión |
| 22-03-2012 | CSS | 759/2011 | Se eleva a Secretaría |
| 10-04-2012 | CSS | 759/2011 | Rectificación del trámite. Tomo:492 Página:180 Diario:139 CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación. |
| 17-04-2012 | CSS | 759/2011 | Se ordena distribuido. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Representantes Nacionales Alfredo Asti, Gustavo Bernini y Jorge Gandini. Disposiciones citadas. Dist.1300/0 Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Representantes Nacionales Alfredo Asti, Gustavo Bernini y Jorge Gandini. Disposiciones citadas. |
| 17-04-2012 | CSS | 759/2011 | Se da cuenta en comisión. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Nro. de Acta: 66. |
| 24-04-2012 | CSS | 759/2011 | Comisión posterga su tratamiento. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Nro. de Acta: 67. Versión Taquigráfica: 1321 |
| 15-05-2012 | CSS | 759/2011 | Comisión posterga su tratamiento. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Nro. de Acta: 68. Versión Taquigráfica: 1376 |
| 22-05-2012 | CSS | 759/2011 | Comisión aprueba texto sustitutivo. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN : Pasquet Iribarne, Ope Nro. de Acta: 69. Versión Taquigráfica: 1393 Informantes: -Informe verbal.. Informante: Pasquet Iribarne, Ope Se vota 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad. |
| 22-05-2012 | CSS | 759/2011 | Se ordena distribuido. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Dist.1393/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de mayo de 2012. |
| 29-05-2012 | CSS | 759/2011 | Dirección General recibe de la Comisión CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN |
| 29-05-2012 | CSS | 759/2011 | Se eleva a Secretaría |
| 30-05-2012 | CSS | 759/2011 | Se distribuye repartido. Rep.545/0 PDF LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO. Modificaciones a la normativa legal vigente. |
| 05-06-2012 | CSS | 759/2011 | Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:493 Página:356 Diario:151 CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN |
| 05-06-2012 | CSS | 759/2011 | Antecedentes. Tomo:493 Página:366 Diario:151 |
| 05-06-2012 | CSS | 759/2011 | Discusión general. Tomo:493 Página:422 Diario:151 Se vota afirmativamente. (25 en 25, unanimidad). Intervenciones: Abreu, Sergio Pag. ini:425 Pag. fin:425 Pasquet Iribarne, Ope Pag. ini:422 Pag. fin:427 |
| 05-06-2012 | CSS | 759/2011 | Discusión particular. Tomo:493 Página:427 Diario:151 Artículo 1º.- Se vota afirmativamente. (24 en 24, unanimidad). Artículo 2º.- Se vota afirmativamente. (24 en 24, unanimidad). Artículo 3º.- Se vota afirmativamente. (24 en 24, unanimidad). Artículo 4º, inciso primero.- Se vota afirmativamente. (23 en 23, unanimidad). Artículo 4º, inciso segundo.- Se vota afirmativamente. (23 en 23, unanimidad). Artículo 5º.- Se vota afirmativamente. (24 en 24, unanimidad). Artículo 6º.- Se vota afirmativamente. (24 en 24, unanimidad). |
| 05-06-2012 | CSS | 759/2011 | C.SS. modifica. Tomo:493 Página:429 Diario:151 |
| 05-06-2012 | CSS | 759/2011 | Texto aprobado. Tomo:493 Página:429 Diario:151 |
| 06-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Entrada a Cámara de Representantes. |
| 06-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:0 Página:5 Diario:3785 ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) |
| 07-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Recepción por parte de Div.Comisiones. |
| 07-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Se distribuye repartido. Rep.674/2 HTML PDF LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores. |
| 07-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Div.Comisiones envía a la Comisión. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) |
| 11-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Comisión acepta las modificaciones. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) Nro. de Acta: 16. Informantes: -Informe verbal.. Informante: Asti, Alfredo |
| 11-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Div.Comisiones recibe de la Comisión. ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) |
| 11-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Se distribuye repartido. Rep.674/3 HTML PDF LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores. Nuevo Informe. |
| 11-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Div.Comisiones eleva. |
| 12-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:0 Página:6 Diario:3787 ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10) |
| 12-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Antecedentes. Tomo:0 Página:19 Diario:3787 |
| 12-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Discusión. Tomo:0 Página:21 Diario:3787 Intervenciones: Asti, Alfredo Pag. ini:21 Pag. fin:23 |
| 12-06-2012 | CRR | 1105/2011 | C.RR. sanciona. Tomo:0 Página:23 Diario:3787 |
| 12-06-2012 | CRR | 1105/2011 | Texto aprobado. Tomo:0 Página:20 Diario:3787 |
| 22-06-2012 | CSS | Poder Ejecutivo promulga. Ley Nro: 18914 Texto Original Texto Actualizado (IMPO) |